Theo nội dung vụ án, năm 2011, Nguyễn Minh Đạt (SN 1985, ngụ Quận 7, TPHCM) quen biết với Sư Tổng (quốc tịch Đài Loan, không rõ lai lịch). Tổng giới thiệu Đạt với A Phong, A Kiệt (chưa rõ lai lịch, là những người tổ chức cá cược trực tuyến tại Việt Nam trên trang M88 có máy chủ đặt ở nước ngoài). A Phong, A Kiệt hướng dẫn cho Đạt cách tổ chức cá cược và tham gia cá cược trên trang M88. Đồng thời, giao cho Đạt chịu trách nhiệm tạo tài khoản ngân hàng làm tài khoản đại diện của trang M88. Đạt được hưởng hoa hồng từ 0,4 -0,7% tổng số tiền thu được từ hoạt động đánh bạc.

Đến năm 2014, Đạt gặp A Phong, A Kiệt và yêu cầu liên hệ với người của cơ quan chức năng Việt Nam xử lý, giúp đỡ để các tài khoản đại diện cho trang M88 nhận tiền từ những người tham gia cá cược không bị phong tỏa, nếu bị phong tỏa thì báo trước để rút tiền và đường link vào trang M88 không bị chặn, chi phí do A Phong, A Kiệt chi trả.

Thực hiện chỉ đạo của A Phong, A Kiệt, Đạt chủ động liên hệ và gặp Trần Xuân Linh nhờ giúp đỡ cho trang M88 hoạt động bình thường với chi phí 60.000 USD/tháng. Khi Đạt đặt vấn đề thì Linh ghi nhận và nói có gì sẽ thông tin lại.

Do không có chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền thực hiện yêu cầu của Đạt nên Linh khai đã trao đổi với ông Võ Tuấn Dũng (thời điểm đó là Trưởng phòng tham mưu của Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, đến tháng 12/2015, giữ chức Phó Cục trưởng) để nhờ giúp Đạt và ông Dũng đồng ý. Sau đó, Linh thông báo cho Đạt biết có thể giúp.

Theo sự chỉ đạo của ông Dũng, Linh sử dụng nickname trên Telegram là Mr Hello để liên hệ, trao đổi với người do ông Dũng chỉ đạo có nickname là Philip Nguyen (không rõ lai lịch). Linh đã đưa cho Philip Nguyen số điện thoại của Linh đã đăng ký tài khoản Viber để Philip Nguyen liên lạc với Đạt. Người có tên Philip Nguyên đề nghị Linh cung cấp số tài khoản để nhận tiền của Đạt.

Từ tháng 12/2014 -6/2018, Đạt đã chuyển cho Linh tổng số tiền 38 tỷ đồng. Sau đó, Linh chuyển tiền cho ông Dũng thông qua Philip Nguyen. Linh được hưởng lợi số tiền 412,8 triệu đồng.

Quá trình thực hiện hành vi phạm tội, Linh giao cho Nguyễn Quang Việt 5 thẻ ATM để đi rút tiền. Mặc dù, Linh không nói nguồn gốc tiền trong các thẻ ATM nhưng Việt biết là tiền bất hợp pháp nhưng vì động cơ vụ lợi nên đã giúp Linh rút tiền và được hưởng lợi số tiền 157 triệu đồng.

Ngoài ra, Nguyễn Minh Đạt khai từ tháng 2/2015 - 8/2017, Đạt chuyển cho Linh số tiền 106,5 tỷ đồng thông qua Nguyễn Mạnh Dũng (nhân viên làm dịch vụ chuyển tiền) và hiệu vàng Toàn Phát (ở Hà Nội) do Đặng Chung Dũng làm chủ. Nguyễn Mạnh Dũng khai chỉ nhận chuyển tiền cho Đạt ra nước ngoài để hưởng hoa hồng, không chuyển tiền cho ai có tiền Trần Xuân Linh. Đặng Chung Dũng khai không xác định được khách hàng mang tiền đến nhờ chuyển và khách hàng nhận tiền cụ thể là ai, không quen biết giao dịch với Trần Xuân Linh. Ngày 16/9/2017, Đạt trực tiếp đưa cho Linh số tiền 1,5 tỷ đồng nhưng Linh không thừa nhận.

Ngày 16/7/2018, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án Nguyễn Minh Đạt và đồng phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên trang M88 xảy ra tại TPHCM và các tỉnh, TP khác để điều tra. Hơn 2 năm sau, TAND TPHCM tuyên phạt Đạt mức án 5 năm tù.

Đối với việc Linh khai ông Võ Tấn Dũng và Philip Nguyen có hành vi nhận hối lộ nhưng ngày 4/5/2018, ông Dũng đã chết nên không lấy được lời khai. Kết quả xác minh tại Bộ Thông tin và truyền thông không xác định được các thông tin, dữ liệu liên quan tới nickname Philip Nguyên, Mr Hello trên Telegram vì pháp luật Việt Nam chưa có quy định về quản lý thông tin liên quan đến chủ thuê bao, chủ tài khoản trên các mạng xã hội có máy chủ đặt ở nước ngoài nên chưa xác định được lai lịch người có nickname Philip Nguyen. Về hành vi này, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án nhận hối lộ và tách ra để tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với A Phong, A Đạt là những người chủ mưu tổ chức đánh bạc nhưng chưa xác định được lai lịch nên chưa có điều kiện làm rõ để xử lý.

Đối với hành vi Nguyễn Mạnh Dũng và một số người liên quan có hành vi chuyển tiền ra nước ngoài thì Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và đang mở rộng điều tra.

Xuân Duy