Công an đọc lệnh khám xét Văn phòng AIC Group tại tòa nhà Lotte Hà Nội - Ảnh: HOÀNG ANH
Theo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và đầu tư, tính đến tháng 3-2021, Công ty CP Tiến bộ quốc tế (AIC Group) có vốn điều lệ 1.350 tỉ đồng, trong đó bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn nắm giữ 76,5% vốn điều lệ.
Thông tin từ Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và đầu tư cho biết trong lần đăng ký thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần lần thứ 25 (lần thay đổi gần nhất) vào ngày 8-3-2021, AIC Group có vốn điều lệ 1.350 tỉ đồng. Ông Nguyễn Xuân Nguyên đảm nhiệm chức danh tổng giám đốc, là người đại diện pháp luật AIC Group, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn tiếp tục làm chủ tịch HĐQT AIC Group.
Hồ sơ doanh nghiệp AIC Group cũng cho thấy đến thời điểm hiện tại, AIC Group có 29 công ty con, kinh doanh 128 ngành nghề, tập trung vào các lĩnh vực: bán buôn máy vi tính, linh kiện điện tử, viễn thông, phần mềm, thiết bị viễn thông; bán buôn máy móc, thiết bị y tế; lập trình máy tính; đầu tư kinh doanh bất động sản; thoát nước và xử lý nước thải; đào tạo tiến sĩ; xây dựng công trình dân dụng; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ…
Bảy cổ đông sáng lập AIC Group gồm: ông Trần Việt Phương (quận Cầu Giấy, Hà Nội), bà Lê Thị Hồng Ly (quận Tây Hồ), bà Đinh Thị Mai Phương (quận Đống Đa), bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (quận Hoàn Kiếm), ông Trần Văn Lợi (quận Hai Bà Trưng), bà Trương Thị Xuân Loan (quận Cầu Giấy), bà Nguyễn Khánh Vân (quận Ba Đình).
Đến nay trong số 7 cổ đông sáng lập AIC Group, có 4 người đã chuyển nhượng hết cổ phần, 3 người tiếp tục nắm giữ cổ phần AIC Group hiện nay là: bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, nắm giữ 76.523.300 cổ phần, tương đương khoảng 765,23 tỉ đồng, chiếm 76,5% vốn điều lệ doanh nghiệp, bà Trương Thị Xuân Loan nắm giữ 13.125.120 cổ phần, tương đương 131,25 tỉ đồng, 13,1% vốn điều lệ doanh nghiệp, bà Lê Thị Hồng Ly nắm giữ 5.926.000 cổ phần, tương đương 59,26 tỉ đồng, 5,9% vốn điều lệ doanh nghiệp, 4,5% vốn điều lệ còn lại do các cổ đông khác nắm giữ.
Ngoài trụ sở chính ở 69 Tuệ Tĩnh, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, AIC Group còn có văn phòng đại diện tại 38 Huỳnh Đình Hai, quận Bình Thạnh, TP.HCM; tầng 19 tòa tháp tây trung tâm thương mại Lotte Hà Nội, tại số 54 Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội; số 75 đường Âu Cơ, quận Tây Hồ, Hà Nội; số 181 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Như vậy so với những con số đồn đoán trên mạng xã hội hoặc con số doanh thu được công bố thì vốn điều lệ của AIC Group khá khiêm tốn. Vào năm 2012, khi xếp AIC Group vào nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất cả nước, Công ty cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam cho biết doanh thu của AIC Group năm 2012 đạt khoảng 10.000 tỉ đồng.
Theo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và đầu tư, AIC Group được thành lập vào ngày 4-11-2005, với vốn điều lệ khi thành lập là 5 tỉ đồng.
Các lần tăng vốn đáng chú ý của AIC Group trong 17 năm qua là vào ngày 16-10-2009, trong lần đăng ký thay đổi chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 8, vốn điều lệ của AIC Group tăng lên 125 tỉ đồng, bà Nhàn nắm 33,5% vốn.
Ngày 22-3-2011, trong lần thay đổi chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 9, vốn điều lệ của AIC Group tăng lên 1.000 tỉ đồng, bà Nhàn nâng tỉ lệ vốn lên 55,1%.
Đến ngày 23-3-2020, trong lần thay đổi đăng ký doanh nghiệp thứ 22, AIC Group tiếp tục tăng vốn điều lệ lên 1.225 tỉ đồng. Và đến lần thay đổi đăng ký doanh nghiệp lần thứ 23, vốn điều lệ của AIC Group là 1.350 tỉ đồng.
Trong lần thay đổi đăng ký doanh nghiệp lần thứ 25 vào ngày 8-3-2021, vốn điều lệ của AIC Group giữ nguyên ở mức 1.350 tỉ đồng, ông Nguyễn Xuân Nguyên, sinh năm 1951 (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc AIC Group, bà Nhàn tiếp tục giữ chức chủ tịch HĐQT AIC Group, đồng thời nâng tỉ lệ sở hữu vốn tại AIC Group lên mức 76,5% vốn điều lệ doanh nghiệp như hiện nay.
Ngày 29-4, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, AIC Group và các đơn vị liên quan. Đồng thời, ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, nguyên chủ tịch HĐQT AIC Group.
"Đế chế" AIC Group của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn 'làm ăn' thế nào? TTO - Là doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực, những năm qua Công ty cổ phần Tiến bộ quốc tế (AIC Group) trúng hàng loạt gói thầu trong lĩnh vực y tế, giáo dục, môi trường..., quy mô trăm tỉ tại nhiều địa phương trên cả nước.