Ngày 4-5, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết đang điều tra, xác minh vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo tố giác của bà Nguyễn Thị Lan Anh, tố cáo ông Mai Quốc Tiến (SN 1983, ngụ đường Lê Văn Sĩ, P.2, Q.Tân Bình, TPHCM) – Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Bakevi (trụ sở công ty tại số 6 Hoàng Hữu Nam, P.Long Thạnh Mỹ, Q.9 nay là TP.Thủ Đức, TPHCM) đã có hành vi ký giả mạo là đại diện của Công ty Cổ phần VGR Khải Hoàn tại hợp đồng mua bán găng tay y tế được ký kết giữa Công ty TNHH MTV Linh Kim Consulting và Công ty Cổ phần thực phẩm Bakevi, từ đó chiếm đoạt số tiền đặt cọc, xảy ra tại TPHCM.
Cụ thể, do có nhu cầu mua găng tay y tế, bà Lan Anh được người quen giới thiệu ông Mai Quốc Tiến (Tiến tự giới thiệu mình là Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Bakevi).
Ngày 11-1-2021, tại Ngân hàng ACB chi nhánh Hòa Hưng, TPHCM, bà Lan Anh đại diện Công ty TNHH MTV Linh Kim Consulting và ông Mai Quốc Tiến đại diện Công ty Bakevi đã ký hợp đồng thỏa thuận mua bán 100 ngàn thùng găng tay y tế Nitrile tổng giá trị trên 192 tỷ đồng.
Sau khi giao kết hợp đồng, bà Lan Anh được ông Tiến cung cấp bản chính có phần chữ ký, mộc dấu của Công ty Bakevi và phần xác nhận của nhà máy VGR thuộc CTCP VRG Khải Hoàn tại Bình Dương do ông Dương Duy Phú, Phó Tổng giám đốc làm đại diện.
Thực hiện hợp đồng trên, đại diện Công ty TNHH MTV Linh Kim Consulting đã thanh toán số tiền trên 5,1 tỷ đồng theo thoả thuận. Tuy nhiên, sau đó, đại diện Công ty Bakevi nhiều lần hẹn giao hàng rồi không thực hiện và cũng không hoàn trả lại số tiền đã nhận cọc. Nhận thấy đại diện Công ty Bakevi có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, giả mạo việc xác nhận của công ty Khải Hoàn nên bà Lan Anh đã gửi đơn tố giác đến cơ quan công an.
Kết quả xác minh tại Công an P.2, Q.Tân Bình và Công an P.An Lạc, Q.Bình Tân, TPHCM là nơi Mai Quốc Tiến thường trú và cư trú cho thấy Mai Quốc Tiến không có mặt, đi đâu không rõ.
Để phục vụ công tác xác minh và xử lý vụ án theo quy định của pháp luật, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM thông báo tìm người có liên quan đến vụ án là Mai Quốc Tiến (SN 1983, thường trú đường Lê Văn Sỹ, P.2, Q.Tân Bình, TPHCM). Đề nghị ông Tiến ở đâu, liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TPHCM, địa chỉ 674 đường 3/2, P.14, Q.10, TPHCM, gặp Điều tra viên Trần Thị Vạn Hạnh, ĐT: 0906780080 để làm rõ các nội dung liên quan. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày ra thông báo, nếu đương sự không có mặt làm việc, Cơ quan CSĐT công an TPHCM sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.
Ai biết nơi ở của Tiến, báo về Cơ quan điều tra theo địa chỉ và số điện thoại như trên.