Ngày 13.5, nguồn tin của Thanh Niên cho biết, ngày 25.4, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT) bổ sung, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 5 bị can: Lê Hải Long, Cao Trần Duy Hân, Mai Nhật Minh, Hoàng Minh Quân, Nguyễn Minh Đức (cùng quê Quảng Trị) cùng về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", xảy ra tại TP.HCM và nhiều tỉnh thành cả nước.
Lập trang web giả mạo để lừa đảo chiếm đoạt tiền
KLĐT bổ sung thể hiện, Lê Hải Long sau khi chấp hành án phạt tù về tội "sử dụng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" tại quê nhà thì lôi kéo Cao Trần Duy Hân, Mai Nhật Minh, Hoàng Minh Quân, Nguyễn Minh Đức cùng vào TP.HCM tiếp tục lừa đảo nhiều người.
Từ tháng 5 - 6.2020, Long và đồng bọn đã chiếm đoạt quyền đăng nhập hơn 40 tài khoản Facebook của các cá nhân, chủ yếu là người Việt Nam định cư tại Mỹ, lừa đảo số tiền hơn 440 triệu đồng. Trong đó, Công an TP.HCM xác định được 6 nạn nhân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 329 triệu đồng.
Căn cứ chứng cứ thu thập, kết quả kiểm tra dữ liệu và lời khai của những người có liên quan, CQĐT Công an TP.HCM xác định, trong vụ án này, Long có vai trò chủ mưu, cầm đầu, lôi kéo Minh, Hân, Quân và Đức thực hiện hành vi phạm tội.
Theo KLĐT bổ sung, Long tạo sẵn 2 địa chỉ email, giao lần lượt cho Hân và Minh quản lý. Long và đồng bọn dẫn dụ nạn nhân đăng nhập mạng xã hội Facebook tham gia bình chọn món ngon quán Việt trên trang web do Long tạo lập. Khi nạn nhân điền thông tin cá nhân theo yêu cầu biểu mẫu, ngay lập tức email hoặc số điện thoại, mật khẩu Facebook... của họ đều bị sao lưu về địa chỉ email mà Long đã tạo.
Sau đó, Long lựa chọn tài khoản 2 Facebook tên "VuThao" và "Thuynguyen" là 2 cá nhân người Việt Nam sinh sống tại nước ngoài, rồi giao Quân và Hân thay đổi mật khẩu, mạo danh "chính chủ" nhắn tin cho bạn bè, người thân gạ mượn tiền trả tiền mua hàng, nạp card điện thoại... nhằm chiếm đoạt tiền.
CQĐT xác định, Long còn tạo trang web giả mạo chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam và trang bán hàng để cùng đồng bọn lừa đảo thu lợi bất chính.
Theo đó, Long phân công đồng bọn mạo danh "chính chủ" các tài khoản Facebook đã chiếm đoạt, nhắn tin cho bạn bè, người thân nhờ chuyển tiền nhanh thông qua tài khoản ngân hàng hoặc chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam làm từ thiện. Qua đó câu nhử chiếm đoạt thông tin mật khẩu, mã OTP ngân hàng của các bị hại.
Để nạn nhân tin tưởng, Long tạo trang web chuyển tiền giả mạo và soạn tin nhắn giả mạo ngân hàng gửi thông báo chuyển tiền, yêu cầu nạn nhân nhập mã OTP nhằm mục đích chiếm đoạt thông tin số điện thoại, mã OTP ngân hàng... của nạn nhân.
Sau đó, Long và đồng bọn sử dụng điện thoại đăng nhập vào tài khoản ngân hàng của nạn nhân để chiếm đoạt tiền. Sau khi nhận được tiền, Long phân công Đức hoặc Minh đến các trụ ATM rút tiền rồi chia nhau tiêu xài cá nhân hoặc nạp tiền vào tài khoản game của Long.
CQĐT Công an TP.HCM xác định, trong vụ án này, Long hưởng lợi số tiền 265 triệu đồng, Hân hưởng lợi số tiền 51 triệu đồng, Quân hưởng lợi số tiền 2,8 triệu đồng, Đức hưởng lợi số tiền 10 triệu đồng và Minh hưởng lợi số tiền 500.000 đồng. Ngoài ra, Minh được Long và Hân cho riêng 2 triệu đồng.