Nguyên nhân do luật sư đại diện cho Ngân hàng Đông Á có đơn đề nghị hoãn để làm rõ thêm một số nội dung liên quan. Trong đó có việc xem xét lại ngân hàng có phải bị hại hay không.
Ông Bình bị truy tố về tội Vi phạm quy định về hoạt động Ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, theo khoản 4 điều 206 Bộ luật Hình sự; khung hình phạt 12-20 năm tù.
Liên quan vụ án, 9 người bị xác định là đồng phạm gồm: Lương Ngọc Quý và Nguyễn Thị Kim Xuyến, cựu Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á; Trần Đạo Vũ, cựu Phó Tổng giám đốc DAB kiêm Tổng giám đốc chi nhánh Hà Nội; Nguyễn Thị Kim Đường, cựu Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á chi nhánh Hà Nội; Nguyễn Thị Ngọc Anh, Võ Thị Bạch Hương, Nguyễn Minh Hoàng, Nguyễn Thị Phương, nhân viên Ngân hàng Đông Á chi nhánh Hà Nội; Phan Thúy Mai, cựu Giám đốc công ty cổ phần đầu tư và du lịch An Phát.
Đây là vụ án thứ ba ông Bình bị xử lý về sai phạm dẫn tới thất thoát tiền của Ngân hàng Đông Á. Năm 2018, ông bị phạt chung thân trong vụ án Phan Văn Anh Vũ (Vũ "Nhôm") và các đồng phạm chiếm đoạt, gây thiệt hại hơn 3.600 tỷ đồng. Trong vụ án thứ hai, ông cũng lĩnh án chung thân khi làm thất thoát hơn 8.800 tỷ đồng.
Ông Trần Phương Bình trong lần hầu tòa ở TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần
Theo nhà chức trách, từ 2007 đến 2014, ông Bình, Xuyến, Vũ cùng một số nhân viên ở Ngân hàng Đông Á chi nhánh Hà Nội có nhiều sai phạm khi xét duyệt hồ sơ tín dụng cho Công ty An Phát, Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại Tràng An, Công ty TNHH Star Hair. Từ lỗ hổng này, ba doanh nghiệp trên được vay số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng.
Do có mối quan hệ thân thiết với bà Mai, ông Bình chỉ đạo chi nhánh Hà Nội giải ngân nhanh các khoản vay, bỏ qua quy trình thẩm định với Công ty An Phát. Sau khi vay 184 tỷ đồng, bà Mai chi 108 tỷ để đầu tư dự án bất động sản tại ngoại thành Hà Nội, còn lại trả nợ ngân hàng.
VKS xác định, bà Mai sử dụng các tài sản chưa đủ tính pháp lý để thế chấp đảm bảo các khoản vay và thậm chí còn dùng biên bản họp hội đồng quản trị giả để giao dịch vay vốn ngân hàng. Hiện bà Mai cùng Công ty An Phát mất khả năng chi trả, gây thiệt hại cho Ngân hàng Đông Á 184 tỷ đồng.
Trong các thiệt hại, ông Bình bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm trực tiếp về sai phạm trong 4 hợp đồng cho Công ty An Phát vay với số tiền hơn 178 tỷ đồng.
Ông Bình thừa nhận năm 2008, bà Mai đại diện Công ty An Phát ký hợp đồng khống vay 185.000 chỉ vàng của Đông Á. Trên thực tế không có chuyện giải ngân số vàng. Các hồ sơ, chứng từ được lập nhằm che giấu số vàng ông Bình làm thất thoát trước khi ngân hàng chốt sổ sách cuối năm.
Việc ký hợp đồng khống giữa ông Bình và Mai đã được Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố xử lý trong vụ án khác.
Bà Mai bị cáo buộc lợi dụng quan hệ, vận động lãnh đạo Ngân hàng Đông Á chỉ đạo chi nhánh Hà Nội giải ngân nhanh các khoản vay, bỏ qua quy trình thẩm định thông thường. Bà còn làm giả tài liệu để giao dịch, lấy tài sản không đủ điều kiện mang đi thế chấp.
Năm 2017, bà Mai bị TAND Hà Nội phạt 16 năm tù vì chiếm đoạt 2 đất nền biệt thự trị giá hơn 30 tỷ đồng của Công ty An Phát rồi đưa đi cầm cố, lấy tiền chi tiêu cá nhân.
Nhóm bị can nguyên là cán bộ Đông Á chi nhánh Hà Nội thừa nhận biết bà Mai có quan hệ với ông Bình, bà Xuyến nên phải làm theo yêu cầu. Việc giải ngân khoản vay khi chưa hoàn tất thủ tục về tài sản đảm bảo đều có sự đồng ý, chỉ đạo của ông Bình.
Xem thêm: lmth.2094644-aot-uah-ial-hnib-gnouhp-nart-a-gnod-gnah-nagn-cod-maig-gnot-uuc/ten.sserpxenv