Thủ đoạn tinh vi
Lập đường dây khép kín, điều hành đường dây một cách chuyên nghiệp, phân công công việc với thủ đoạn tinh vi nhằm qua mặt cơ quan pháp luật… Thế nhưng, các đối tượng không ngờ “một ngày đẹp trời” cả nhóm cùng được gom vào trụ sở cơ quan Công an.
Trung tá Đặng Ngọc Khánh, Trưởng phòng Hướng dẫn điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao và có yếu tố nước ngoài (Phòng 9), Cục Cảnh sát hình sự cho biết, qua công tác nghiệp vụ, các trinh sát phát hiện một nhóm đối tượng làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức bán cho người mua sử dụng trái pháp luật.
Nhận định hành vi làm giả tài liệu và sử dụng tài liệu giả là nguồn của các loại tội phạm khác như lừa đảo, đi nước ngoài trái phép… Cục Cảnh sát hình sự đã giao Phòng 9 tập trung lực lượng, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ thu thập tài liệu, bắt giữ đối tượng.
Sau một thời gian thu thập, tài liệu chứng cứ, Cục Cảnh sát hình sự đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các địa phương bắt giữ 9 đối tượng, gồm: Phạm Duy Phong (SN 1992, quê Nghệ An) cầm đầu đường dây; Nguyễn Duy Cường, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Đức Hùng, Hoàng Thị Quỳnh Anh, Nguyễn Văn Đông về hành vi “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”; Thạch Thị Yến, Nguyễn Văn Hùng, Hoàng Trung Hiếu về hành vi “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".
Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can các đối tượng trên và Viện kiểm sát đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can.
Kết quả điều tra ban đầu xác định: Khoảng đầu năm 2020, Phạm Duy Phong tìm hiểu trên mạng xã hội facebook, zalo có thông tin quảng cáo làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Phong nhận thấy việc làm giả tài liệu đơn giản, có nhiều người có nhu cầu mua tài liệu giả để sử dụng nên đã tìm hiểu cách thức làm giả tài liệu bán cho người sử dụng với mục đích lấy tiền chi tiêu cá nhân.
Thông qua zalo, Phong đã kết bạn, thỏa thuận với các đối tượng trên mạng interenet làm giả tài liệu cho Phong bán.
Tháng 6/2020, Phong tạo lập các fanpage trên facebook đăng quảng cáo làm giả các loại tài liệu của cơ quan, tổ chức như CMND/CCCD; đăng ký xe máy, ô tô; giấy phép lái xe máy, ô tô; sổ hộ khẩu; bằng tốt nghiệp các cấp; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…
Sau đó, anh ta mua sim điện thoại không chính chủ đăng ký tài khoản zalo để sử dụng trao đổi, thỏa thuận, tuyển nhân viên chia nhóm làm việc như: Nhóm nhân viên quản lý fanpage trên facebook đăng quảng cáo làm giả các loại tài liệu của cơ quan, tổ chức để thu thập thông tin cá nhân, số điện thoại của người mua tài liệu giả; nhóm nhân viên hướng dẫn, đào tạo nhân viên quản lý số điện thoại hotline để thỏa thuận làm giả tài liệu cho người mua tài liệu giả; nhóm nhân viên xác nhận thông tin, tổng hợp tài liệu giả chuyển cho đối tượng sử dụng zalo để sản xuất; nhóm nhân viên lên mã đơn hàng, phân loại, đóng gói, ghi mã đơn hàng đưa đến Công ty giao hàng nhanh GHN, Viettel Post để chuyển cho người mua.
Theo đó, Hứa Linh Chi, Trần Mạnh Hùng quản lý các fanpage trên facebook đăng quảng cáo làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức để thu thập thông tin số điện thoại người mua tài liệu giả; Nguyễn Duy Cường (làm việc cho Phong từ tháng 8-2020 đến tháng 1-2022 và được trả công khoảng 100 triệu đồng) có nhiệm vụ hướng dẫn, đào tạo nhân viên quản lý số điện thoại hotline để thỏa thuận làm giả tài liệu với người mua tài liệu giả.
Hoàng Thị Quỳnh Anh (làm việc từ tháng 9/2020 đến tháng 1/2022 và được trả công 40 triệu đồng), Nguyễn Đức Hùng (làm việc từ tháng 1/2022) quản lý số điện thoại hotline thỏa thuận làm giả tài liệu với người sử dụng.
Hoàng Thị Quỳnh Anh đã thỏa thuận làm cho Thạch Thị Yến một bằng cao đẳng, bảng ghi kết quả học tập giả ghi thông tin Hoàng Trung Hiếu (là con trai Thạch Thị Yến), với giá 6 triệu đồng. Còn Nguyễn Đức Hùng thỏa thuận làm cho Nguyễn Việt Hưng một Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, với giá 10 triệu đồng.
Nguyễn Ngọc Kiều Linh (làm việc từ tháng 6/2020 đến tháng 2/2022 và được trả công 90 triệu đồng) làm việc tổng hợp thông tin các loại tài liệu giả do nhân viên hotline đã thỏa thuận với người mua để gửi cho đối tượng sản xuất.
Sau khi in ấn, sản xuất tài liệu giả, đối tượng gửi tài liệu giả cho Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Ngọc Kiều Linh để phân loại, đóng gói, ghi mã đơn hàng đưa đến Công ty giao hàng nhanh GHN, Viettel Post để chuyển giao cho người mua sử dụng.
Nhân viên Công ty giao hàng nhanh GHN, Viettel Post giao hàng cho người mua, thu tiền của người mua và chuyển trả tiền cho Phong thông qua các tài khoản đứng tên Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Thị Tâm, Nguyễn Thị Thảo mở tại ngân hàng.
Tại cơ quan Công an, Phong khai đã làm trên 1.000 tài liệu giả của cơ quan, tổ chức để bán cho nhiều người sử dụng và được hưởng lợi khoảng 500 triệu đồng.
Trung tá Đặng Ngọc Khánh cho biết, trong thời gian điều tra vụ án tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, đối tượng có trình độ chuyên môn về công nghệ cao, thông qua mạng xã hội zalo, facebook để quảng cáo, thỏa thuận làm, bán tài liệu giả cho người sử dụng, thường xuyên thay đổi địa điểm hoạt động, sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng không chính chủ để nhận tiền làm giả tài liệu; đồng thời dùng sim điện thoại không chính chủ thỏa thuận làm giả tài liệu nên công tác điều tra gặp rất nhiều khó khăn.
Cục Cảnh sát hình sự đã cử nhiều tổ công tác phối hợp với Công an các địa phương chủ động nắm di biến động của đối tượng, bắt giữ đối tượng cầm đầu và các đối tượng tham gia làm giả tài liệu, ngăn chặn việc làm giả tài liệu cho người khác sử dụng thực hiện hành vi trái pháp luật.
Dùng giấy tờ giả để đi xuất khẩu lao động
Qúa trình điều tra, cơ quan Công an tiếp tục phát hiện đường dây làm giả tài liệu cơ quan, tổ chức thông qua mạng Internet có thủ đoạn tương tự do Nguyễn Văn Đông cầm đầu.
Tháng 6/2020, thông qua zalo, Nguyễn Văn Đông kết bạn, thỏa thuận với đối tượng (chưa rõ nhân thân, lai lịch) sử dụng zalo Ly Ngoc Long làm bằng tốt nghiệp, bảng điểm giả cho Đông bán cho người sử dụng với mục đích lấy tiền chi tiêu cá nhân.
Đông trao đổi với bạn tên là Nguyễn Văn Đạt về việc Đông có thể làm bằng tốt nghiệp, bảng điểm giả của các trường đại học, cao đẳng. Tháng 12/2020, Nguyễn Văn Đạt giới thiệu cho Đông gặp, thỏa thuận làm cho Hùng một bằng cao đẳng, bảng ghi kết quả học tập giả với giá 10 triệu đồng.
Sau đó, Đông gửi thông tin của Nguyễn Văn Hùng cho đối tượng sử dụng zalo Ly Ngoc Long trực tiếp làm bằng cao đẳng, bảng ghi kết quả học tập giả. Nhân viên chuyển phát nhanh đã đưa cho Đông bằng cao đẳng, bảng ghi kết qủa học tập giả có đóng dấu tên của trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải.
Đông đã giao cho Hùng bằng cao đẳng, bảng ghi kết quả học tập giả và được Hùng trả 10 triệu đồng. Tại cơ quan Công an, Đông khai đã trả cho đối tượng sử dụng zalo Ly Ngọc Long 5 triệu đồng, trả cho Đạt 2 triệu đồng, Đông được hưởng lợi 3 triệu đồng.
Các đối tượng Thạch Thị Yến, Hoàng Trung Hiếu, Nguyễn Văn Hùng đã sử dụng bằng cao đẳng, bảng ghi kết quả học tập giả đưa vào hồ sơ nộp tại Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Hà Nội để xin thị thực đi lao động tại Cộng hòa Séc.
Tuy nhiên, hồ sơ của các đối tượng đã bị phát hiện là giả. Cơ quan điều tra đã thu giữ: 338 triệu đồng, 16 điện thoại; 2 máy tính, 10 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 1 căn cước công dân; 1 đăng ký ô tô; 1 đăng ký xe máy; 2 bằng đại học; 2 bằng cao đẳng; 2 bảng ghi kết quả học tập và 5 Chứng chỉ nghề…
Hiện nay, Cục Cảnh sát hình sự đã chuyển vụ án đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.
Xem thêm: lmth.987131_cuhc-ot-nauq-oc-auc-ueil-iat-aig-mal-gnart-hnit-gnod-oab/et-hnik-hnin-na/nv.moc.nagnoc