Bị can Lê Văn Trường (45 tuổi, ngụ Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) là Giám đốc Công ty Hoàng Phát (địa chỉ tại quận 12, TP.HCM).

Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 1/2021, Chi cục thuế TP Long Xuyên phát hiện Công ty Hùng Thịnh (địa chỉ tại TP Long Xuyên) sử dụng 9 hóa đơn bất hợp pháp của Công ty Hoàng Phát với tổng doanh thu chưa thuế trên 12,5 tỷ đồng. Số tiền trốn thuế và gian lận tiền thuế hơn 3,7 tỷ đồng. Từ đây, Chi cục thuế TP Long Xuyên kiến nghị cơ quan CSĐT khởi tố vụ án. 

Sau khi tiếp nhận, cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyên tiến hành xác minh, điều tra.

Ngày 26/4 vừa qua, Lê Văn Trường đã đến cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyên đầu thú. Bị can Trường khai, năm 2018, ông ta được một người tên Hùng (chưa rõ lai lịch) yêu cầu đứng tên làm Giám đốc cho Công ty Hoàng Phát, với mức lương 12 triệu đồng/tháng, Trường đồng ý.

Thời gian này, Hùng giới thiệu cho Trường quen biết Nguyễn Thành Luân, Giám đốc Công ty Hùng Thịnh. Theo yêu cầu của Hùng, Trường đã ký tên xuất khống 27 hóa đơn GTGT của Công ty Hoàng Phát cho Công ty Hùng Thịnh có ghi nội dung nhưng thực tế không diễn ra mua bán hàng hóa, dịch vụ...

Hiện Công an TP Long Xuyên đang điều tra, làm rõ để xử lý vụ việc theo đúng quy định pháp luật.