Ngày 5.5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (PC03) - Công an TP.HCM cho biết đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố đối với 4 bị can về hành vi "in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn" và 1 bị can về hành vi "mua bán trái phép hóa đơn".
Số hóa đơn công an thu giữ
PHAN TUẤN VŨ
Trong đường dây này, công an xác định việc in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn xảy ra tại TP.HCM và các tỉnh thành như Đồng Nai, Bình Dương…
Nhóm này khai nhận, từ 5 năm trước đã mua CMND, CCCD ở các tiệm cầm đồ và lấy CMND của người thân để thành lập 59 công ty “ma”. Trong số đó có 49 công ty tại TP.HCM, 10 công ty tại Đồng Nai.
Sau đó, nhóm này lên mạng tìm khách hàng chào bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) ghi khống nội dung với mức giá thỏa thuận là 1,5% đến 2% trên trị giá hóa đơn chưa thuế.
Nghi phạm H.Đ.N.M.Tr (được xác định cầm đầu đường dây) phối hợp thành lập 31 công ty “ma” rồi xuất khống hơn 20.000 tờ hóa đơn GTGT cho gần 4.000 công ty khác nhau trên 35 tỉnh thành, với tổng trị giá ghi trên hóa đơn khoảng 4.000 tỉ đồng.
Số con dấu công an thu giữ
CTV
Sau quá trình điều tra, đầu tháng 3.2023 Công an TP.HCM đồng loạt triển khai nhiều mũi kiểm tra, bắt giữ các nghi phạm trong đường dây; khám xét 9 địa điểm ở TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai.
Ngoài ra, công an tạm giữ 70 con dấu doanh nghiệp, nhiều ổ cứng máy vi tính, điện thoại di động, một số lượng lớn hóa đơn, chứng từ khống liên quan trong vụ án.
Hiện PC03 mở rộng điều tra đối với 28 công ty “ma” còn lại và làm rõ trách nhiệm của các cá nhân môi giới, đơn vị mua, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, các đối tượng giúp sức khác có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.