Ngày 7.5, Cơ quan CSĐT Công an TP.Gia Nghĩa (Đắk Nông) cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Võ Vi Ny (31 tuổi), Trần Văn Thể (28 tuổi), Võ Thị Hàn Ni (24 tuổi), Nguyễn Thị Minh Thùy (23 tuổi), Phạm Thị Bích Thảo (28 tuổi, đều ngụ TP.HCM); Võ Vi Nô (35 tuổi, ngụ Bình Định) và Nguyễn Thị Tuyết Trinh (34 tuổi, ngụ Long An), để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Riêng Võ Vi Ny và Võ Vi Nô còn bị khởi tố về hành vi đưa hối lộ.

Thành lập các công ty 'ma'

Theo kết quả điều tra ban đầu, Võ Vi Ny dùng giấy tờ có tên Trần Anh Tuấn để thành lập các công ty "ma" (Công ty Hồng Phúc, Bảo Phong, Việt Nhật). Với vai trò là giám đốc các công ty "ma" này, Ny tuyển dụng hàng chục nhân viên, với công việc tìm kiếm và mua thông tin cá nhân của những người già, người có tiền sử mắc bệnh xương khớp, đái tháo đường.

CÔNG AN ĐẮK NÔNG

Sau khi thu thập thông tin của nạn nhân, nhóm nhân viên gọi điện cho "khách hàng", giới thiệu đang làm việc tại các công ty "ma" nói trên. Hiện công ty đang liên kết với một số bệnh viện và có chương trình… tặng thực phẩm chức năng miễn phí cho bệnh nhân. Tuy nhiên, người bệnh phải đóng phí vận chuyển.

Nếu đồng ý, khách hàng sẽ nhận được sản phẩm kèm theo hóa đơn và phiếu ghi nội dung "chúc mừng bạn đã đủ điều kiện tham gia chương trình trúng thưởng 100% với giá trị giải thưởng lên đến 100 triệu đồng".

CÔNG AN ĐẮK NÔNG

Lúc này, nhóm nhân viên sẽ điện thoại thông báo cho khách hàng biết "đã trúng thưởng với phần quà trị giá 100 triệu đồng". Nếu khách đồng ý nhận thưởng, nhân viên sẽ yêu cầu đóng các khoản phí, được trả thành nhiều đợt như: phí xác nhận thông tin người nhận thưởng; phí lấy mã số xuất kho, thuế hải quan để vận chuyển; phí thủ tục xác nhận hợp đồng; phí tất toán hồ sơ xuất quà tặng… Đến khi khách hàng không có khả năng đóng thêm tiền, nhân viên sẽ gọi điện thông báo "hủy bỏ kết quả trúng thưởng do không thực hiện hết các thủ tục để nhận quà", sau đó chiếm đoạt số tiền khách đã đóng trước đó.

Lừa đảo hàng nghìn người già, người bệnh tật

Với thủ đoạn nói trên, từ tháng 9.2022 đến tháng 4.2023, Võ Vi Ny cùng nhóm bị can đã lừa đảo khoảng 3.000 người trên cả nước, chiếm đoạt khoảng 25 tỉ đồng. Đáng chú ý, nạn nhân hầu hết là người già, người mắc bệnh xương khớp, đái tháo đường.

CÔNG AN ĐẮK NÔNG

Trong quá trình xác minh, điều tra vụ án, Võ Vi Ny còn chủ động liên hệ với điều tra viên của Công an TP.Gia Nghĩa để gợi ý "đưa tiền bồi dưỡng" 300 triệu đồng; đồng thời hứa sẽ bồi thường cho các bị hại nhằm được bỏ qua vi phạm.

Quá trình triệt phá vụ án, Công an TP.Gia Nghĩa đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ, chia làm nhiều tổ công tác để bắt giữ, khám xét khẩn cấp nơi ở của nhóm bị can tại nhiều tỉnh thành. Công an đã thu giữ tang vật gồm 157 điện thoại di động, 38 máy tính xách tay, 1 máy đếm tiền, 2 con dấu; đồng thời thu giữ 764 triệu đồng và gần 30 tấn hàng hóa cùng nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan.