Ngày 8.5, TAND TP.Hà Nội xét xử 8 bị cáo liên quan đến vụ án thao túng thị trường chứng khoán. Trong số này, có bị cáo Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Louis Holdings; Đỗ Đức Nam, Tổng giám đốc Công ty CP Chứng khoán Trí Việt; Phạm Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán Trí Việt, đồng thời là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt.
Không biết gì về chứng khoán vẫn thâu tóm trăm tỉ đồng ?
Theo cáo buộc, 2 bị cáo Đỗ Thành Nhân và Đỗ Đức Nam bàn bạc, thống nhất với nhau về việc thao túng thị trường chứng khoán để thu lời bất chính. Đầu năm 2021, nhóm bị cáo Nhân mua hơn 20 triệu cổ phiếu mã BII và TGG, với giá "bèo". Nhóm này sau đó liên tục đặt lệnh, khớp lệnh mua bán chéo giữa 17 tài khoản do mình quản lý, nhằm tạo thanh khoản ảo. Khi 2 mã cổ phiếu liên tục tăng trần và lập đỉnh, bị cáo Nhân xả bán, thu lời hơn 154 tỉ đồng.
Các bị cáo tại tòa ngày 8.5
Phúc Bình
Khai trước tòa, bị cáo Nhân cho biết sở dĩ nhờ người thân và nhân viên mở hàng loạt tài khoản chứng khoán là để mua được nhiều cổ phiếu và vay được nhiều tiền hơn. Chủ tịch Louis Holdings thừa nhận chỉ đạo mua bán chéo giữa các tài khoản, nhưng cho rằng không biết đó là vi phạm, sau này bị khởi tố mới nhận thức được.
Bị cáo Nhân còn nói sau khi mở các tài khoản thì giao lại cho Công ty CP Chứng khoán Trí Việt toàn quyền quyết định mua bán, bản thân chỉ lo thu xếp nguồn tiền nạp vào tài khoản. "Bị cáo không có kiến thức về chứng khoán, phụ thuộc hoàn toàn vào tài chính và hướng dẫn từ Công ty CP Chứng khoán Trí Việt", bị cáo Nhân khai.
Ngược lại, bị cáo Đỗ Đức Nam khẳng định việc mở nhiều tài khoản là theo nhu cầu của phía bị cáo Nhân. Các tài khoản sau khi mở sẽ do nhóm bị cáo Nhân sử dụng, mua bán thế nào do Chủ tịch Louis Holdings quyết định, "bị cáo Nhân yêu cầu sao thì Trí Việt đặt lệnh vậy".
Do các lời khai mâu thuẫn, đổ lỗi cho nhau, HĐXX đề nghị 2 bị cáo đối chất. Sau 2 lượt xét hỏi, cả bị cáo Nhân và Nam đều giữ nguyên quan điểm.
Chủ tịch Chứng khoán Trí Việt phủ nhận cáo buộc "tiêu hủy chứng cứ"
Viện KSND tối cao xác định để có nguồn tiền thao túng chứng khoán, bị cáo Nhân nhờ bị cáo Nam kết nối, vay hơn 748 tỉ đồng của Công ty CP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt - nơi bị cáo Phạm Thanh Tùng giữ chức Chủ tịch HĐQT. Bị cáo Nhân đã trả lãi cho công ty này hơn 14 tỉ đồng.
Quá trình điều tra, bị cáo Tùng chỉ thừa nhận cho nhóm bị cáo Nhân vay tiền để mua cổ phiếu BII và TGG, không biết và không chỉ đạo cho vay là để phục vụ thao túng chứng khoán. Cuối năm 2021, biết thông tin cơ quan quản lý nhà nước sẽ kiểm tra, thanh tra hoạt động của Công ty CP Chứng khoán Trí Việt và Công ty CP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt, bị cáo chỉ đạo thay toàn bộ ổ cứng máy tính của công ty và xóa các tin nhắn có liên quan nhằm che giấu hành vi vi phạm.
Tại tòa, bị cáo Tùng vẫn khẳng định không được báo cáo, không biết về nhóm khách hàng Đỗ Thành Nhân và 2 mã cổ phiếu BII, TGG, cũng như việc thao túng thị trường. Bị cáo cho rằng mình chỉ là người cho vay tiền, còn thao túng hay không thuộc ý chí của người mua và bán cổ phiếu.
Chủ tịch Công ty CP Chứng khoán Trí Việt bác bỏ cáo buộc "tiêu hủy chứng cứ", nói không có chuyện chỉ đạo thay ổ cứng hoặc xóa tin nhắn. Nói về số tiền hơn 14 tỉ đồng tiền lãi, bị cáoTùng cho biết đây là khoản lợi nhuận phục vụ cho công ty, bản thân không hưởng lợi gì.