Khi vừa lập đỉnh, các phiên TGG, BII giảm sàn liên tục do mất thanh khoản, khối lượng giao dịch ít, rớt giá, nằm sàn. Song nhóm của ông Nhân đã kịp chốt lời, thu lợi bất chính hơn 152 tỷ đồng, VKS cáo buộc.
Mức án đề nghị được đại diện VKSND Hà Nội nêu sáng nay, sau hơn một ngày xét hỏi.
Cùng bị truy tố tội Thao túng thị trường chứng khoán, 7 đồng phạm của ông Đỗ Thành Nhân gồm: Phạm Thanh Tùng (Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán Trí Việt) bị đề nghị 30-36 tháng tù treo; Đỗ Đức Nam (Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Trí Việt) 4-5 năm tù; Lê Thị Thu Hương (Phó tổng giám đốc Chứng khoán Trí Việt) 30-36 tháng; Lê Thị Thùy Liên (nhân viên dịch vụ tài chính Chứng khoán Trí Việt) và Trịnh Thị Thúy Linh (Giám đốc hành chính Louis Holding) 15-18 tháng; Vũ Ngọc Long (cựu Tổng giám đốc Louis Holding) 6-9 tháng và Ngô Ngọc Vũ (Tổng giám đốc Công ty CP Louis Capital) 6-9 tháng.
VKS đề nghị HĐXX tuyên cấm các bị cáo đảm nhiệm các chức vụ và làm việc trong lĩnh vực tài chính chứng khoán 1-3 năm.
Nêu nội dung luận tội, cơ quan công tố đánh giá vụ án xảy ra trong lĩnh vực chứng khoán đầu tư tài chính, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng trong thời gian dài, tác động xấu đến hoạt động đầu tư phát triển kinh tế, môi trường đầu tư, Việc làm của các bị cáo tác động tiêu cực tâm lý của các nhà đầu tư, gây ra sự bất ổn, hỗn loạn của thị trường chứng khoán, hoạt động của các doanh nghiệp. Hành vi phạm tội không chỉ tác động xấu đến hai mà cổ phiếu bị thao túng, BII và TGG, mà toàn bộ hoạt động của thị trường.
Các kiểm sát viên VKSND Hà Nội tại phiên toà. Ảnh: Danh Lam
Các bị cáo Nam, Nhân, Tùng "vì động cơ hám lợi" đã thao túng thị trường, lợi dụng chức vụ quyền hạn và trình độ hiểu biết của mình để câu kết phạm tội.
Trong 8 bị cáo, ông Nhân bị đánh giá giữ vai trò cao nhất, do là người "khởi xướng, bàn bạc, câu kết" với bị cáo Nam, tích cực chỉ đạo người khác thực hiện hành vi phạm tội.
Về dân sự, nhận định các bị cáo thu lợi bất chính hơn 154 tỷ đồng, VKS đề nghị cần thu hồi sung công quỹ Nhà nước số tiền này; tiếp tục kê biên một số cổ phần, phong toả tài sản của các bị cáo để đảm bảo thi hành án. Trong số đó, công ty quản lý tài sản Trí Việt đã khắc phục đủ 14 tỷ đồng. Ông Nhân và Louis Holdings phải nộp 140 tỷ đồng. VKS ghi nhận ông Nhân đã được gia đình nộp thay 4 tỷ đồng.
Trước khi công bố bản luận tội, theo triệu tập của HĐXX, sáng nay giám định viên Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước trả lời một số câu hỏi của các luật sư quanh việc định giá thiệt hại. Các luật sư của ông Nhân cho rằng con số thiệt hại nhỏ hơn 154 tỷ đồng song giám định viên giữ nguyên quan điểm và khẳng định phương pháp tính thiệt hại đảm bảo khách quan, chính xác.
Qua hai ngày xét hỏi, ông Nhân dần thừa nhận hành vi, dù ban đầu chỉ cho rằng muốn mua đủ lượng cổ phiếu chi phối để thâu tóm hai công ty, không có ý định thao túng thị trường chứng khoán. Bị cáo nhiều lần khẳng định "không biết gì về đầu tư chứng khoán", mọi đường đi nước bước nghe theo Nam, Tổng giám đốc chứng khoán Trí Việt khi đó.
Cuối phiên xét hỏi chiều qua, ông Nhân vừa khai vừa khóc, xin được hưởng án nhẹ do "gia đình khó khăn".
Bị cáo Đỗ Thành Nhân. Ảnh: Danh Lam
Trong khi đó, bị cáo Nam phủ nhận vai trò "đầu não" của kế hoạch thao túng giá chứng khoán. Ông cho rằng mình và các nhân viên tại Chứng khoán Trí Việt chỉ làm theo hoạt động giao dịch bình thường của công ty môi giới chứng khoán. "Mọi hành động đều theo ý chí khách hàng, tức ông Nhân", Nam khẳng định sau 2 lần được HĐXX cho đối chất với ông Nhân
Nhóm bị cáo là nhân viên Trí Việt đều khai làm theo chỉ đạo của ông Nam.
Cựu Chủ tịch trí Việt Phạm Thanh Tùng bị cáo buộc chỉ đạo Nam tiếp tục phê duyệt cho ông Nhân vay tiền để thao túng thị trường. Ông Tùng dặn dò Nam xoá dấu vết bằng cách "chia nhỏ các khoản vay, tránh bị cơ quan thẩm quyền phát hiện kiểm tra", cáo trạng nêu.
VKS cáo buộc cuối năm 2021, khi bị cơ quan quản lý Nhà nước thanh tra, Tùng chỉ đạo cấp dưới thay toàn bộ ổ cứng máy tính, xoá toàn bộ tin nhắn liên quan phi vụ với Nhân "để che giấu hành vi phạm tội". Trước toà, ông Tùng phủ nhận.
Theo VKS, vụ án xảy ra trong giai đoạn 2020-2021, khi ông Nhân rục rịch mua lại hai công ty thua lỗ, có nguy cơ bị huỷ niêm yết mã chứng khoán. Bị cáo sau đó lần lượt đổi tên hai công ty thành Công ty Louis Land (mã cổ phiếu BII) và Louis Capital (mã cổ phiếu TGG). Từ đây, ông tạo ra hệ sinh thái Louis Holdings, cùng bị cáo Nam thao túng giá chứng khoán với 2 mã BII và TGG.
Ông Nhân chỉ đạo thuộc cấp cùng người thân đứng tên đăng ký 17 tài khoản chứng khoán, ký hợp đồng vay vốn với công ty Trí Việt, dùng thao túng hai mã cổ phiếu trên.
Ông Đỗ Thành Nhân (giữa hàng đầu) và các đồng phạm tại toà, ngày 10/5. Ảnh: Danh Lam
Theo cơ quan điều tra, để thu hút thêm nhiều "con mồi", ông Nhân lập nhóm trên mạng xã hội mang tên Louis Family hơn 10.000 thành viên và thường xuyên đăng bài viết hô hào "lùa gà", để tác động đến các nhà đầu tư, tăng giao dịch với BII và TGG.
Sau 9 tháng, cổ phiếu BII ban đầu được mua giá 1.000-5.000 đồng, đã được đội giá, lập đỉnh 33.800 đồng/cổ phiếu; cổ phiếu TGG từ 1.800-6.000 đồng lập đỉnh giá 74.800 đồng, tức gấp 42 lần giá mua vào. Khi BII và TGG lập đỉnh cũng là lúc nhóm của ông Nhân bán chốt lời, cáo trạng nêu.
Thanh Lam
Xem thêm: lmth.1762064-ut-man-7-6-ihgn-ed-ib-nahn-hnaht-od-sgnidloh-siuol-hcit-uhc/ten.sserpxenv