Đây là chuyên án do đại tá Đinh Văn Nơi - giám đốc Công an tỉnh An Giang (nay là thiếu tướng, giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh) - tiếp nhận tin báo từ người dân rồi lập chuyên án triệt xóa.

Phòng xử án chật kín

Ngay từ sáng sớm, nhiều người dân trong tỉnh đã tập trung xem phiên tòa xét xử vụ án đánh bạc gần nghìn tỉ bằng hình thức số lô, số đề đã bị triệt xóa năm 2021. Công an tỉnh An Giang cũng bố trí lực lượng trong và ngoài phiên tòa để bảo vệ an ninh trật tự.

Trước đó, ngày 5-6-2021, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra lệnh khám xét khẩn cấp 11 chỗ ở của Nguyễn Thị Thủy Liên và các đồng phạm trên địa bàn TP Long Xuyên và các huyện Châu Thành, Thoại Sơn, Chợ Mới.

Qua khám xét, cảnh sát đã thu giữ 108 điện thoại di động các loại, 8 máy in, 3 máy fax, 2 bộ máy đếm tiền, 3 camera ghi hình, 27 máy tính, 8 Ipad, 12 xe máy, 5 ô tô nhiều phơi ghi lô đề, số để và hơn 7 tỉ đồng, cùng nhiều tài sản có giá trị khác. 

Khi vụ án bị phát hiện, nhiều người tham gia đánh bạc lần lượt ra đầu thú.

Quá trình điều tra xác định, từ tháng 1-2018 đến ngày 4-6-2021, Nguyễn Thị Thủy Liên dùng bốn tài khoản Zalo, cùng Nguyễn Thị Hồng Sơn thực hiện việc đánh bạc dưới hình thức mua lô đề, số đề hoặc nhận, giao phơi số đề.

Trong đó, Liên nhận phơi số đề của Lương Kim Khá và nhiều người khác hoặc giao lại một số phơi đề cho Dương Văn Hoàng, Huỳnh Sĩ Nguyên và một số người khác để hưởng tiền huê hồng...

Đường dây số lô, đề gần nghìn tỉ

Mỗi ngày, nhóm này dựa vào kết quả xổ số kiến thiết của các tỉnh miền Nam, miền Trung và miền Bắc để xác định số tiền thắng, thua đối với từng loại số.

Hình thức thanh toán tiền, các bị can thống nhất thông qua giao dịch ngân hàng hoặc trực tiếp trả tiền mặt.

Kết quả điều tra, tổng số tiền các bị can xác nhận đánh bạc với nhau gần 967 tỉ đồng. Trong đó, phơi số lô đề trên 407 tỉ đồng.

Đặc biệt, từ tháng 1-2018 đến ngày 4-6-2021, Nguyễn Thị Thủy Liên cùng các đồng phạm đã tổ chức cho 18 người cùng lúc tham gia đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề với tổng số tiền gần 367 tỉ đồng, thu lợi gần 1,3 tỉ đồng; đánh bạc với tổng số tiền gần 180 tỉ đồng, thu lợi trên 8,5 tỉ đồng.

Theo kế hoạch, phiên tòa sẽ kéo dài đến ngày 24-5.

17 bị can bị khởi tố, 25 người đầu thú trong vụ án 'đánh bạc' trên 2.000 tỉ đồng

TTO - Tối 31-8, Công an An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố 17 bị can liên quan đường dây 'đánh bạc' bị triệt xóa vào ngày 5-6 và có thêm 25 nghi phạm đầu thú. Số tiền ăn thua trong đường dây cờ bạc này lên đến trên 2.000 tỉ đồng.