Bị cáo Nguyễn Thị Thủy Liên, trú tại thành phố Long Xuyên, được xác định là đối tượng cầm đầu.
Từ tháng 1/2018 đến đầu tháng 6/2021, Liên cùng đồng bọn tổ chức cho 18 người cùng lúc tham gia đánh bạc. Trong đó, chỉ riêng đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề đã hơn 366 tỷ đồng.
Ngoài ra, lực lượng Công an còn xác định tổng số tiền mà Liên cùng đồng bọn xác nhận đánh bạc với nhau là trên 966 tỷ đồng thông qua giao dịch ngân hàng.
Theo báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh, hồi giữa tháng 3, phiên xử được mở nhưng vì lý do sức khoẻ của thẩm phán chủ toạ nên phải tạm hoãn. Sau đó, TAND tỉnh An Giang đã phân công thẩm phán chủ toạ khác thụ lý, xét xử vụ án.
Bị cáo Nguyễn Thị Thủy Liên. Ảnh: PLO
Theo cáo trạng, vào tháng 5/2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tiếp nhận nguồn tin tố giác tội phạm về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc của Nguyễn Thị Thủy Liên, Dương Văn Hoàng và La Thị Hồng Yến thực hiện bằng hình thức mua lô đề, số đề được thua bằng tiền có quy mô lớn và nhiều đối tượng tham gia trên địa bàn tỉnh An Giang.
Qua khám xét, công an thu giữ nhiều thiết bị phục vụ cho việc đánh bạc, nhiều phơi ghi lô đề, hơn 7 tỷ đồng tiền mặt cùng nhiều tài sản có giá trị khác. Sau đó, nhiều người liên quan đến đường dây cờ bạc này đã ra đầu thú.
Quá trình điều tra, công an xác định từ tháng 1/2018 đến 4/6/2021, Liên sử dụng số điện thoại đăng ký bốn tài khoản Zalo cùng bị cáo Nguyễn Thị Hồng Sơn (em dâu) để thực hiện hình thức mua lô đề, số đề hoặc nhận, giao phơi số đề được thua từ kết quả xổ số kiến thiết của các tỉnh Miền Nam, Miền Trung và Miền Bắc.
Cụ thể, từ tháng 1/2018 đến ngày 4/6/2021, Liên cùng Hồng Sơn, Lê Văn Quới (chồng Liên), Nguyễn Thanh Liêm (em ruột), hai cháu ruột... tổ chức cho 18 người cùng lúc tham gia đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề được thua bằng tiền gần 367 tỷ đồng, thu lợi hơn 1,2 tỷ đồng; đánh bạc với tổng số tiền hơn 179 tỷ thu lợi hơn 8,5 tỷ đồng.
Ngoài ra, Dương Văn Hoàng tổ chức cho trên 12 người cùng lúc tham gia đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề được thua bằng tiền hơn 4 tỉ đồng, thu lợi hơn 61 triệu đồng; đánh bạc hơn 1 tỷ đồng, thu lợi 680 triệu đồng.
Tương tự, Huỳnh Sĩ Nguyên cùng Huỳnh Hữu Nghĩa... thu lợi gần 2 tỷ đồng.
Kết quả điều tra thu thập tài liệu, chứng cứ xác định tổng số tiền các bị cáo đánh bạc với nhau là hơn 966 tỷ đồng; trong đó xác định phơi số đề hơn 407,6 tỷ đồng.
Quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra còn phát hiện thêm dấu hiệu tội phạm rửa tiền nên đã khởi tố vụ án và tách ra ra để điều tra xử lý riêng.
Dự kiến vụ án sẽ được xét xử đến ngày 24/5.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!