Ngày 13-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau có thông báo kêu gọi ai là bị hại của 2 nhóm đối tượng " tín dụng đen " hãy đến Phòng Cảnh sát Hình sự hoặc cơ quan cơ quan công an gần nhất để trình báo.

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn và nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Cà Mau phát hiện trong thời gian gần đây, tại địa bàn Cà Mau xuất hiện một số đối tượng thường trú tại TP Hà Nội và Thanh Hóa câu kết với người địa phương tổ chức thực hiện cho vay có dấu hiệu lãi nặng.

Với thủ tục đơn giản, nhóm đối tượng này đã cho hơn 100 người vay tiền với lãi suất lên đến 365%/năm.

Sau quá trình thu thập thông tin phản ánh và các chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát Hình sự đã phối hợp cùng Công an TP Cà Mau đã xác định được 2 nhóm gồm 6 đối tượng.

Theo lời khai nhận ban đầu, giữa tháng 2-2023 cho đến nay, các đối tượng đến thuê nhà ở địa bàn TP Cà Mau để hoạt động cho vay tiền góp. Phương thức hoạt động của các đối tượng là lên mạng xã hội facebook đăng số điện thoại quảng cáo hoạt động cho vay tiền; điều kiện để được đối tượng cho vay là người vay tiền phải thế chấp giấy căn cước công dân (bản chính).

Sau đó, các đối tượng trực tiếp đến nhà để xác định nơi ở của người vay. Các khoản cho vay từ 5 đến 40 triệu đồng, người vay góp hằng ngày, thời hạn góp từ 20-30 ngày. Khi cho vay, người vay phải đóng trước 2 ngày vay và thu phí 1 ngày/tiền xăng xe.

2 trong nhóm các đối tượng

Sau khi người vay cung cấp được các yêu cầu do đối tượng đưa ra thì người vay có thể nhận tiền trực tiếp hoặc chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng và đóng tiền góp hằng ngày qua dịch vụ Internet banking.

Khi người vay mất khả năng thanh toán hoặc đóng trễ hạn, các đối tượng đến nhà chửi bới thô tục, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, đe dọa tinh thần người vay và thân nhân; thậm chí đánh đập nhằm gây áp lực để người vay trả khoản vay.

Ngày 8-5, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an TP Cà Mau chia làm nhiều tổ công tác tiến hành bắt quả tang 2 nhóm đối tượng này đang hoạt động cho vay tại địa bàn xã Tắc Vân, TP Cà Mau.

Qua khám xét khẩn cấp tại nơi ở của các đối tượng tại địa bàn xã Lý Văn Lâm, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động tín dụng đen.

Khai thác nhanh, các đối tượng thừa nhận đã cho hơn 100 người vay với lãi suất 365%/năm.

Test nhanh, Lê Văn Cung và Lê Hạ Vy dương tính với chất ma túy.