Kim Bumjae (55 tuổi, Giám đốc Công ty Raon VN, Công ty Khanh Asset), Nguyễn Thị Hương (28 tuổi, Tổng quản lý) và 7 đồng phạm sẽ bị TAND TP HCM xét về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản vào ngày 23/5.
Phiên xử dự kiến kéo dài đến 29/5, triệu tập 156 người bị hại và hàng chục người liên quan.
Kim Bumjae tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.
Theo cáo trạng, đầu năm 2015, ông Kim Bumjae được người đồng hương là Tổng Giám đốc Công ty IDS Holdings Hàn Quốc đề nghị làm đại diện chi nhánh tại Việt Nam. Nhiệm vụ của ông Kim là kêu gọi đầu tư, huy động tài chính từ khách hàng. Theo thỏa thuận, ông sẽ nhận 4% trên tổng số tiền huy động được, số còn lại chuyển sang Hàn Quốc để đầu tư kinh doanh ngoại hối (forex).
Từ tháng 4/2015 đến 10/2018, ông Kim lập Công ty TNHH đầu tư IDS Capital, Công ty đầu tư IDS Holdings, TNHH Raon Việt Nam và Công ty TNHH Khanh Asset để huy động tiền trái phép.
Ông này bị xác định là chủ mưu, cùng đồng phạm tổ chức các buổi gặp gỡ khách hàng nhằm huy động tiền để đầu tư ngoại hối trên thị trường quốc tế...
Với chính sách trả lãi từ 1,5% đến 1,8% trên tháng, Công ty IDS Capital đã huy động được hơn 73 tỷ đồng của 134 khách hàng. Tương tự, Công ty IDS Holdings huy động được 91 tỷ đồng từ 224 khách hàng. Đối với số tiền huy động này, ông Kim đã thanh lý các hợp đồng (tức trả gốc và lãi). Khi hai công ty này làm ăn thua lỗ, Kim thành lập thêm các công ty khác để tiếp tục huy động tiền của các nhà đầu tư.
Đối với Công ty TNHH Raon Việt Nam, Kim và đồng phạm đã huy động được hơn 490 tỷ đồng qua gần 1.500 hợp đồng. Công ty này đã thanh lý được hơn 1.220 hợp đồng trị giá hơn 357 tỷ đồng, trong đó có 22 hợp đồng ông Kim dùng tiền hoa hồng nhận được ký với chính mình để nhận lãi như với các nhà đầu tư khác.
Với cách thức tương tự, thông qua Công ty Khanh Asset, giám đốc người Hàn Quốc và đồng phạm đã huy động được 263 tỷ đồng từ 799 thành viên, đã trả cho các nhà đầu tư được 16 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra kết luận, để tạo lòng tin, thời gian đầu ông Kim trả lãi đầy đủ cho các nhà đầu tư. Thực tế, tiền nhận được, ông ta không chuyển ra nước ngoài, không thực hiện hoạt động kinh doanh mà dùng tiền của người sau để trả lãi, hoa hồng cho người tham gia trước (như hình thức đa cấp), chi phí thuê mặt bằng hoạt động, duy trì hệ thống và chiếm đoạt, sử dụng cho cá nhân.
Ngoài ra, giám đốc người Hàn Quốc này còn lập các dự án kinh doanh khác để huy động tiền của các nhà đầu tư thông qua 6 công ty: TNHH Khanh Holdings thầu dự án CLB Poker; Công ty TNHH MTV ăn uống Phú Gia và giới thiệu với nhà đầu tư là công ty mở rộng kinh doanh lĩnh vực karaoke; Công ty TNHH Khanh Tourist sử dụng ký kết các hợp đồng thuê tàu, thuê nhà thầu thi công tàu Khanh Cruise; Công ty TNHH Raon Global được sử dụng để thuê văn phòng tại tòa nhà Bitexco; Công ty CP Khanh Republic và Công ty TNHH MTV Khanh Initial.
Nhà chức trách xác định, việc các công ty huy động tiền của các nhà đầu tư là hoạt động trái phép. Cho đến thời điểm bị bắt (tháng 8/2020), ông Kim và đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 76 tỷ đồng của 156 nhà đầu tư. Trong đó, riêng ông Kim bị cáo buộc chiếm hưởng gần 40 tỷ đồng.
Theo VKS, bị can Hương là người giúp sức tích cực cho ông Kim. Quản lý này biết Kim sử dụng tiền của nhà đầu tư sau trả cho nhà đầu tư trước, không hoạt động kinh doanh nhưng vẫn giúp ông Kim lập nhiều công ty để chiếm đoạt tiền của khách. Hương được xác định hưởng lợi hơn 2 tỷ đồng. 6 nhân viên khác được hưởng lợi từ 270 triệu đồng đến hơn 1,5 tỷ.
Quá trình điều tra, các bị can thừa nhận hành vi phạm tội như cáo buộc.
Hải Duyên
Xem thêm: lmth.4194064-oan-eht-teiv-ut-uad-ahn-cac-neit-ud-yt-gnoc-01-gnud-couq-nah-cod-maig/ten.sserpxenv