Ngày 20.5, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Nhung (51 tuổi, ngụ TP.Long Khánh, Đồng Nai), Giám đốc Công ty TH.M., để điều tra về tội trốn thuế.
Lực lượng công an đọc lệnh bắt bị can Nguyễn Thị Nhung
CÔNG AN ĐỒNG NAI
Theo Công an tỉnh Đồng Nai, năm 2015, Công ty TH.M. của Nguyễn Thị Nhung được UBND tỉnh Đồng Nai cho thuê 2 thửa đất số 14, số 15 (tờ bản đồ số 33) với tổng diện tích là 30.961,1m2 nằm ở P.Bửu Hòa, TP. Biên Hòa (Đồng Nai) để đầu tư điểm du lịch sinh thái. Thời hạn 50 năm, trả tiền thuê đất hàng năm.
Tuy nhiên sau đó Công ty TH.M không triển khai bất cứ hạng mục nào của dự án, mà còn xin thay đổi hình thức trả tiền thuê đất từ trả theo hàng năm sang hình thức trả tiền 1 lần và được UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận.
Lực lượng công an khám xét nơi ở, thu giữ tài liệu liên quan
CÔNG AN ĐỒNG NAI
Xem nhanh 20h: Bản tin toàn cảnh ngày 20.5
Đến 2018, Công ty TH.M đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất 2 thửa đất trên cho Công ty Cổ Phần Vận tải - Giao nhận và Thương mại Q.CH. (ở TP.HCM) do ông Nguyễn Ngọc Huyện làm Tổng Giám đốc.
Công an Đồng Nai cho biết qua các biện pháp nghiệp vụ đã xác định Công ty TH.M. do bà Nguyễn Thị Nhung làm giám đốc đã trốn thuế thu nhập doanh nghiệp với số tiền hơn 3,5 tỉ đồng.