Ngày 24/5, Công an tỉnh Nghệ An thông tin, Công an huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về hành vi mua bán trái phép hóa đơn theo quy định tại khoản 2, điều 203, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.
Các nghi phạm bị khởi tố gồm: Nguyễn Thị Tân (SN 1978, trú quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội); Vũ Văn Trang (SN 1981, trú TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương); Nguyễn Bảo Công (SN 1957), Đặng Văn Định (SN 1971), Nguyễn Thị Ngân (SN 1982), Phạm Thị Thoa (SN 1990), cùng trú tại huyện Quỳ Hợp, Nghệ An.
Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳ Hợp làm việc với các đối tượng.
Trước đó, đầu năm nay, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Quỳ Hợp phát hiện một số doanh nghiệp trên địa bàn có dấu hiệu nghi vấn “mua bán hóa đơn trái phép” nhằm thu lợi bất chính.
Trong đó, nổi lên là hoạt động mua bán hóa đơn của hộ kinh doanh cá thể Nguyễn Bảo Công (xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp) và Công ty TNHH khoáng sản Phục Sơn (thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp) do ông Đặng Văn Định làm giám đốc; Công ty TNHH Hanphar (quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội) do bà Nguyễn Thị Tân làm giám đốc.
Ngay sau đó, dưới sự chỉ đạo của Công an tỉnh Nghệ An, Công an huyện Quỳ Hợp đã xác lập chuyên án để đấu tranh.
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, từ tháng 10/2020 đến tháng 3 năm nay, lợi dụng sự thay đổi của chính sách pháp luật về xuất khẩu hàng hóa, các nghi phạm nói trên đã cấu kết với nhau để mua bán trái phép 454 hóa đơn nhằm thu lợi bất chính hơn 1,3 tỷ đồng.
Lực lượng chức năng đã thu giữ 6 quyển hóa đơn các loại, 5 bộ máy vi tính, 3 máy tính xách tay, 3 chữ ký điện tử, 4 điện thoại di động và nhiều loại giấy tờ, sổ sách liên quan.
Chuyên án đang được Công an huyện Quỳ Hợp điều tra, mở rộng.
T.M