Mở 45 công ty, nhập hơn 1.000 container hàng

Theo đó, HĐXX nhận định, lợi dụng cương vị là cán bộ thuộc Đội phòng chống buôn lậu, đồng thời do có quen biết với các chủ cơ sở kinh doanh máy móc, thiết bị cũ, Hoàng Duy Tiến đã thỏa thuận với các chủ hàng để nhập khẩu máy móc thiết bị đã qua sử dụng bằng hình thức kê khai gian dối là hàng nhập khẩu nhằm mục đích đưa vào sản xuất.

Sau đó Tiến giao hàng lại cho các chủ hàng với chi phí từ 78 - 90 triệu đồng/container hàng tùy theo thời điểm. 

Trong đó, Tiến lo toàn bộ chi phí đóng thuế, trả tiền vận chuyển hàng về kho, chi phí giám định, chi phí cho cán bộ kiểm hóa của hải quan, thuê nhân viên... Phần còn lại Tiến hưởng lợi.

Để nhập hàng, Tiến đã thuê nhân viên giúp việc, chỉ đạo thành lập 47 công ty. 

Từ các pháp nhân này, Tiến chỉ đạo nhân viên làm thủ tục để hợp thức hóa chứng từ tài liệu cho phù hợp, liên hệ móc nối với Công ty giám định Đại Minh Việt để lập khống các chứng thư giám định đối với hàng hóa, từ đó nhập khẩu trót lọt hàng hóa là máy móc thiết bị cũ từ nước ngoài về Việt Nam giao cho các chủ hàng.

Từ khoảng tháng 9-2019 đến ngày 24-5-2021, Hoàng Duy Tiến đã sử dụng tư cách pháp nhân của 45 công ty do Tiến thành lập, mở 1.153 bộ tờ khai hải quan, nhập lậu trót lọt về Việt Nam 1.287 container hàng, với tổng trị giá tài sản hàng hóa nhập lậu là 217 tỉ đồng.

Các bị cáo là lãnh đạo và nhân viên Công ty giám định Đại Minh Việt mặc dù được Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định là đơn vị giám định hàng hóa theo quyết định 18 nhưng đã không thực hiện đúng quy trình giám định mà đã chỉ đạo hoặc trực tiếp ký, cấp khống chứng thư giám định, giúp sức cho Tiến hoàn tất thủ tục thông quan, hoàn tất thủ tục nhập lậu một lượng hàng hóa đặc biệt lớn.

Bị cáo Hoàng Duy Tiến có công khi khai ra bị cáo Võ Văn Đông

Tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội. Riêng bị cáo Võ Văn Đông (cán bộ thuộc Đội phòng chống buôn lậu, Phòng cảnh sát kinh tế - Công an TP.HCM) không nhận tội. 

Tuy nhiên, dựa vào các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án và tại phiên tòa là phù hợp, có cơ sở kết luận bị cáo Đông phạm tội buôn lậu. Việc chối tội của Võ Văn Đông nhằm trốn tránh trách nhiệm đối với hành vi phạm tội đã thực hiện.

Toàn bộ số tiền thu lợi do cấp chứng thư khống, ngoài Đinh Văn Hiên (giám đốc Công ty giám định Đại Minh Việt) thu lợi bất chính, các bị cáo khác thuộc công ty giám định không được hưởng lợi.

Về tình tiết giảm nhẹ, hầu hết các bị cáo thành khẩn khai báo, phạm tội lần đầu, nhân thân tốt. Một số bị cáo đã tác động người nhà khắc phục hậu quả...

Bị cáo Hoàng Duy Tiến có thành tích tốt khi đang công tác tại Công an TP.HCM, có công khai ra bị cáo Võ Văn Đông và giữ nguyên lời khai tại phiên tòa, giúp cơ quan chức năng điều tra vụ án.