Đối tượng Trương Tấn Tài (sinh năm 1991, Giám đốc Công ty Fincap VN).

Đối tượng Đinh Thị Hồng Loan (sinh năm 1980, Trưởng Phòng Hành chính nhân sự Công ty Sofi Solutions).

Đối tượng Cao Thị Xuân Hương (sinh năm 1978, Kế toán trưởng Công ty Sofi Solutions).

Quá trình điều tra xác định các công ty trên “núp bóng” dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài chính để hoạt động cho vay lãi nặng thông qua trang web tamo.vn và findo.vn. Từ tháng 4/2019 đến tháng 4/2023, thông qua 02 trang web trên, 03 công ty đã giải ngân cho vay hơn 02 triệu lượt vay, tổng cộng hơn 6.072 tỷ đồng; thu lợi bất chính hơn 4.123,4 tỷ đồng, với lãi suất thấp nhất là 153,2%; cao nhất là 1.289,67%, gấp từ 07 lần đến 64 lần mức lãi suất cao nhất quy định tại Bộ luật dân sự. 

Đối tượng Trần Dũng (sinh năm 1986, Trưởng Phòng Vận hành Công ty Sofi Solutions).

Đối tượng Đặng Hùng Tuấn (sinh năm 1987, Trưởng bộ phận nhắc nợ trước hạn Công ty Sofi Solutions).

Đối tượng Nguyễn Thị Bé Năm (Trưởng nhóm nhắc nợ G1).

Đối tượng Hồ Thị Bích Chi (sinh năm 1990, Trưởng nhóm thu hồi nợ G2).

Hiện Công an TP. Hồ Chí Minh tiếp tục củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Được biết, qua gần 01 tháng triển khai thực hiện Kế hoạch ra quân tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bóc, xoá sản phẩm quảng cáo sai quy định, Công an TP. Hồ Chí Minh đã phát hiện, xác minh hàng trăm số điện thoại liên quan hoạt động cho vay tài chính với 50 đối tượng nghi vấn; khởi tố 03 vụ/17 bị can về các hành vi phạm tội liên quan đến “tín dụng đen”; xử phạt vi phạm hành chính 43 trường hợp về hành vi quảng cáo trái pháp luật…