“Cơ quan nhà nước cần áp dụng biện pháp sàng lọc đối tượng, giao dịch theo ứng dụng các công nghệ tự động, như đối với ngân hàng hoặc các ứng dụng xử lý dữ liệu lớn của nhiều ngành quản lý đất đai, thành lập doanh nghiệp, thuế thu nhập... để chủ động nhận diện đối tượng, khoanh vùng theo dõi. Không phải chờ có điều tra chính thức về tội phạm mới xác minh việc rửa tiền như hiện nay”.