Thông tin với PV Dân trí, đại diện Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) cho biết, "trùm cờ bạc" Nguyễn Văn Dương - cựu Chủ tịch HĐTV Công ty Đầu tư Phát triển An ninh Công nghệ cao CNC - phải thi hành án tổng số tiền trên 1.655 tỷ đồng.
Đến nay số tiền Dương đã thi hành được trên 311,6 tỷ đồng. Số tiền "trùm cờ bạc" này còn phải thi hành án lên tới trên 1.343 tỷ đồng.
Đại diện Tổng cục Thi hành án dân sự cho biết, trong tổng số tiền đã thi hành được trên 311,6 tỷ đồng bao gồm: Số tiền do cơ quan an ninh điều tra thu giữ trong quá trình điều tra; cơ quan thi hành án dân sự thu từ việc khấu trừ tiền tại các tài khoản ngân hàng, sổ tiết kiệm, bán tài sản tạm giữ để đảm bảo thi hành và tài sản được phát hiện thêm trong quá trình tổ chức thi hành án.
Trong quá trình tổ chức thi hành án, cơ quan thi hành án dân sự đã phát hiện, xác minh được 4 bất động sản của Nguyễn Văn Dương, trong đó có tài sản là căn hộ chung cư cao cấp ở quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã được xử lý, và 3 tài sản chưa được xử lý bao gồm: 1 căn hộ ở Quận 1 (TPHCM), 1 quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại Quận Gò Vấp (TPHCM) và 1 biệt thự tại quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.
Ngoài ra, Tổng cục Thi hành án dân sự hiện đang chỉ đạo Chi cục Thi hành án dân sự Quận 1, TPHCM xác minh thông tin về việc Nguyễn Văn Dương tham gia góp vốn đầu tư bất động sản tại quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội để có căn cứ tổ chức thi hành án theo quy định của pháp luật.
Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự khẳng định: "Có thể nhận thấy, số tài sản để thi hành án của Nguyễn Văn Dương không còn nhiều, trong khi nghĩa vụ phải thi hành án rất lớn, không đủ để thi hành xong nghĩa vụ thi hành án".
Đường dây đánh bạc qua game bài Rikvip/Tip.club do Phan Sào Nam - cựu Chủ tịch HĐQT Công ty VTC Online và Nguyễn Văn Dương cầm đầu, hoạt động từ tháng 4/2015 đến tháng 8/2017 thì bị Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá. Đường dây gồm 25 đại lý cấp 1, 5.877 đại lý cấp 2 và khoảng gần 43 triệu tài khoản tham gia đánh bạc. Số tiền thu từ đánh bạc trực tuyến chứng minh được là hơn 9.853 tỷ đồng.
Phan Sào Nam tại một phiên tòa.
Tại một phiên tòa, lý giải việc mới nộp được hơn 244 tỷ đồng trên tổng số tiền được hưởng lợi bị truy tố là hơn 1.655 tỷ đồng, Nguyễn Văn Dương khai, đã đầu tư vào nhiều dự án trong và ngoài nước nên không có thời gian đi thu hồi nộp lại cho cơ quan điều tra.
Đại diện viện kiểm sát hỏi: "Bị cáo còn khoản nào để truy thu khắc phục hậu quả?". Dương đáp: "Công ty có nhiều chi phí, gia đình cũng giúp khắc phục, giờ ở trong trại giam đã hơn 1 năm nên không còn cơ hội để khắc phục nữa".
Tháng 3/2019, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm hình phạt 10 năm tù đối với Nguyễn Văn Dương.
Trong vụ án đánh bạc nghìn tỷ qua mạng, "trùm cờ bạc" Phan Sào Nam - cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty VTC Online - có tổng số tiền phải thi hành án trên 1.475 tỷ đồng.
Thống kê mới nhất của Tổng cục Thi hành án dân sự cho thấy số tiền Phan Sào Nam đã nộp để thi hành án là trên 1.319 tỷ đồng.
Số tiền mà "trùm cờ bạc" này còn phải thi hành trên 155 tỷ đồng (bao gồm cả 3,5 triệu USD tại Ngân hàng Bank of Singapore theo bản án tuyên thu hồi sung ngân sách Nhà nước). Nam được ra tù trước thời hạn vào tháng 2 vừa qua khi được giảm hơn 22 tháng tù.
Trong khi đó, 2 cựu tướng công an Phan Văn Vĩnh (cựu Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát) và Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng C50- Bộ Công an) đã hoàn tất việc thi hành án phần dân sự khi nộp đủ trên 900 triệu đồng.
Phan Văn Vĩnh bị tuyên phạt 9 năm tù (tính từ thời điểm bị bắt 6/4/2018) về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Cùng tội danh này, Nguyễn Thanh Hóa bị tuyên phạt 10 năm tù (tính từ thời điểm bị bắt 11/3/2018).
Thế Kha