Bị can Bùi Quang Huy, tổng giám đốc Nhật Cường, đã bỏ trốn và đang bị truy nã - Ảnh: Công an cung cấp

Sáng 5-5, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 15 bị cáo trong vụ án "buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường).

Phiên tòa do thẩm phán Trần Nam Hà làm chủ tọa, dự kiến diễn ra trong 7 ngày, kể cả thứ bảy, chủ nhật.

Đại diện VKSND Hà Nội giữ quyền công tố là ông Vũ Mạnh Long và Nguyễn Thanh Lâm. Có 21 luật sư đăng ký tham gia bào chữa cho các bị cáo.

Ngoài ra, tòa còn mời 7 người làm chứng và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến tham dự phiên xét xử.

Trong số 15 người hầu tòa, bị cáo Nguyễn Thị Bích Hằng (kế toán trưởng công ty Nhật Cường), bị xét xử về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. 

Nguyễn Bảo Ngọc (giám đốc tài chính công ty Nhật Cường) bị xét xử về hai tội danh: "Buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

13 bị cáo còn lại bị xét xử về tội "buôn lậu", trong đó có 8 người từng làm việc tại Nhật Cường gồm: Trần Ngọc Ánh (phó tổng giám đốc Công ty Nhật Cường), Đỗ Quốc Huy (giám đốc bán hàng Công ty Nhật Cường), Nông Văn Lư (nhân viên Công ty Nhật Cường), Hoàng Văn Phong (trưởng ngành hàng Apple Công ty Nhật Cường), Mai Tiến Dũng (trưởng ngành hàng điện thoại cũ Công ty Nhật Cường), Bùi Quốc Việt (nhân viên Công ty Nhật Cường), Trần Tất Khoa (giám đốc Công ty Nhật Cường tại Quảng Châu, Trung Quốc), Lê Hoài Phương (nhân viên Công ty Nhật Cường tại Quảng Châu, Trung Quốc),

Ngoài ra còn có các bị cáo Ngô Tuấn Sửu (giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng Thanh Sơn), Nguyễn Bảo Trung, Ngô Đức Tùng, Phạm Văn Hiệp và Đỗ Văn Dũng đều lao động tự do).

Theo cáo trạng, tổng giám đốc Công ty Nhật Cường Bùi Quang Huy đã tổ chức bộ máy cực kỳ tinh vi, thuê nhiều đường dây vận chuyển hơn 255.000 điện thoại, máy nghe nhạc lậu... từ nước ngoài qua đường biển, đường hàng không về Việt Nam tiêu thụ.

Từ tháng 5-2019, Bùi Quang Huy đã chỉ đạo lãnh đạo, nhân viên công ty thực hiện hành vi giao dịch, mua bán trái phép hàng trăm ngàn thiết bị di động trị giá 2.900 tỉ đồng của 16 nhà cung cấp tại Hong Kong, Trung Quốc…

Sau khi mua hàng, ông Huy và đồng phạm không ký hợp đồng với các nhà cung cấp để nhập khẩu chính ngạch, mà chi 73 tỉ đồng thuê một số đường dây vận chuyển, tiếp nhận hàng của nhà cung cấp tại Hong Kong - Trung Quốc, tổ chức vận chuyển trái phép từ nước ngoài về Việt Nam.

Tài liệu điều tra xác định ông Huy và đồng phạm đã thuê 9 đường dây vận chuyển hàng lậu từ Hong Kong về Việt Nam qua đường bộ, đường hàng không và đường biển về tập kết tại kho của Công ty Nhật Cường ở số 39 phố Lý Quốc Sư.

Đáng chú ý, với thủ đoạn lập khống hồ sơ hải quan, hàng chục ngàn chiếc điện thoại đã được đường dây buôn lậu này vận chuyển trót lọt qua sân bay Nội Bài về Việt Nam tiêu thụ.

Thông qua hệ thống các cửa hàng của Công ty Nhật Cường, Bùi Quang Huy và đồng phạm đã tiêu thụ được 255.000 sản phẩm, thu lợi bất chính 221 tỉ đồng.

Cơ quan công tố xác định, quá trình vận hành đường dây buôn lậu, Bùi Quang Huy chỉ đạo nhân viên lập 2 hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi hoạt động kinh doanh.

Huy chỉ đạo bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc, giám đốc tài chính và Nguyễn Thị Bích Hằng, kế toán trưởng của Công ty Nhật Cường sử dụng, ghi chép số liệu liên quan đến hoạt động của công ty trên hai hệ thống sổ sách kế toán tại phần mềm ERP và phần mềm MISA.

Viện kiểm sát cáo buộc hành vi lập 2 hệ thống sổ sách kế toán của ông chủ Nhật Cường và các nhân viên nhằm che giấu hoạt động kinh doanh bất hợp pháp, tránh sự kiểm tra, phát hiện của cơ quan chức năng.

Đồng thời, các bị cáo cũng bỏ ngoài sổ sách kế toán tài sản, nguồn vốn hoạt động thực tế của công ty nhằm che giấu doanh thu thật, trốn thuế, gây thiệt hại cho Nhà nước gần 30 tỉ đồng thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp.

Đường dây buôn hàng lậu của Nhật Cường 'khủng' cỡ nào?

TTO - Bùi Quang Huy cùng đồng phạm, thông qua hệ thống các cửa hàng của Nhật Cường, đã tiêu thụ hơn 254.000 sản phẩm, thu trên 3.200 tỉ đồng, hưởng lợi hơn 220 tỉ đồng.