Chiều nay (6/5), HĐXX TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (gọi tắt là Công ty Nhật Cường).
Sau khi kết thúc phần xét hỏi, đại diện VKSND TP Hà Nội đã trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với 14 bị cáo trong vụ án.
Đại diện VKSND TP Hà Nội.
Theo đại diện VKS, Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường (đang bỏ trốn) đã trực tiếp chỉ đạo lãnh đạo, nhân viên công ty thực hiện hành vi giao dịch, mua bán trái phép 255.311 sản phẩm (điện thoại các loại hiệu iPhone, Blackberry, HTC New One, Galaxy, hiệu YotaPhon; máy tính các loại hiệu Apple iPad, hiệu API, các loại máy nghe nhạc hiệu Apple; đồng hồ thông minh; các phụ kiện chuột Macbook, sạc, cáp, tai nghe), tổng giá trị 2.927 tỷ đồng của 16 nhà cung cấp tại Hồng Kông, Trung Quốc. Thông qua hệ thống các cửa hàng của Công ty Nhật Cường trong nước, Bùi Quang Huy đã tiêu thụ được 254.364 sản phẩm, thu lợi bất chính 221 tỷ đồng.
Đại diện VKS cho rằng, đây là vụ đồng phạm có tổ chức, có sự cấu kết giữa các bị can trong việc thực hiện hành vi phạm tội, trong đó, Bùi Quang Huy là người tổ chức, chủ mưu, cầm đầu, điều hành toàn bộ hoạt động buôn lậu. Các bị can trong vụ án là người thực hành, người giúp sức thực hiện tội phạm.
Đại diện VKS trình bày tiếp, năm 2014, Bùi Quang Huy chỉ đạo lập 2 hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi hoạt động kinh doanh của công ty, chỉ đạo Nguyễn Bảo Ngọc, Giám đốc tài chính và Nguyễn Thị Bích Hằng, Kế toán trưởng của Công ty Nhật Cường, sử dụng, ghi chép số liệu liên quan đến hoạt động của Công ty Nhật Cường trên hai hệ thống sổ sách kế toán tại phần mềm ERP và phần mềm MISA.
Trong đó, có nhiều số liệu về tài sản nguồn vốn, doanh thu, lợi nhuận, chi phí, tiền đầu tư vào các công ty con do Bùi Quang Huy thành lập… chỉ được ghi chép trên phần mềm ERP để theo dõi nội bộ, không ghi chép trên phần mềm MISA để đưa vào các báo cáo thuế, báo cáo tài chính, kê khai với cơ quan quản lý nhà nước.
"Việc lập 2 hệ thống sổ sách kế toán đã bỏ ngoài sổ sách kế toán tài sản, nguồn vốn hoạt động thực tế của công ty nhằm che giấu doanh thu thật, trốn thuế gây thiệt hại cho Nhà nước gần 30 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng và thu nhập doanh nghiệp", đại diện VKSND TP Hà Nội nói.
Các bị cáo tại phiên tòa.
Từ những căn cứ trên, đại diện VKSND TP Hà Nội đề nghị phạt bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc 9-10 năm tù về tội "Buôn lậu", 5-6 năm tù về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", tổng hình phạt 14-16 năm tù.
Các bị cáo Nguyễn Bảo Trung 12-13 năm tù; Trần Ngọc Ánh 15-16 năm tù; Đỗ Quốc Huy 13-14 năm tù; Nông Văn Lư 9-10 năm tù; Trần Tất Khoa 7-8 năm tù; Lê Hoài Phương 7-8 năm tù; Ngô Tuấn Sửu 7-8 năm tù; Ngô Đức Tùng 3-4 năm tù; Hoàng Văn Phong 7-8 năm tù; Phạm Văn Hiệp 12-13 năm tù (cộng với 3 năm tù cũ, tổng cộng là 15-16 năm tù); Bùi Quốc Việt (anh trai Bùi Quang Huy) 7-8 năm tù; Đỗ Văn Dũng 7-8 năm tù. Các bị cáo này đều phạm tội "Buôn lậu".
Bị cáo Nguyễn Thị Bích Hằng bị đề nghị 4-5 năm tù về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".
Sau khi trình bày xong bản luận tội, HĐXX đề nghị các bị cáo lên bục khai báo nêu quan điểm và tự bào chữa cho mình, các bị cáo đều cho rằng, mức án đề nghị của VKS nêu là quá cao với mình, mong HĐXX xem xét giảm bớt hình phạt.
Vụ án này có tổng số 15 bị cáo, trong đó có 8 bị cáo làm việc tại Công ty Nhật Cường gồm: Nguyễn Bảo Ngọc (SN 1980, Giám đốc tài chính), Trần Ngọc Ánh (SN 1974, Phó Tổng Giám đốc), Đỗ Quốc Huy (SN 1983, Giám đốc bán hàng), Nông Văn Lư (SN 1985, nhân viên), Hoàng Văn Phong (SN 1990, Trưởng ngành hàng Apple), Mai Tiến Dũng (SN 1983, Trưởng ngành hàng điện thoại cũ, đã chết do bệnh nặng vào ngày 23/4/2021), Bùi Quốc Việt (SN 1970, nhân viên), Nguyễn Thị Bích Hằng (SN 1972, Kế toán trưởng).
Có 2 bị cáo làm việc tại Công ty Nhật Cường Quảng Châu (Trung Quốc) là Trần Tất Khoa (SN 1981, Giám đốc) và Lê Hoài Phương (SN 1987, nhân viên).
Ngoài ra, còn có 5 bị cáo gồm: Nguyễn Bảo Trung (SN 1988, trú tại phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội), Ngô Đức Tùng (SN 1991, trú tại phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội), Phạm Văn Hiệp (SN 1970, trú tại phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền, Hải Phòng), Đỗ Văn Dũng (SN 1973, trú tại xã Lê Lợi, huyện An Dương, Hải Phòng) và Ngô Tuấn Sửu (SN 1976, Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng Thanh Sơn).
Bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc bị VKSND Tối cao truy tố về 2 tội: "Buôn lậu" (theo quy định tại Điều 188, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự năm 2015) và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" (theo quy định tại Điều 221, khoản 3 - Bộ luật Hình sự năm 2015).
Bị cáo Nguyễn Thị Bích Hằng bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" (theo quy định tại Điều 221, khoản 3 - Bộ luật Hình sự năm 2015).
13 bị cáo còn lại bị truy tố về tội "Buôn lậu" (theo quy định tại Điều 188, khoản 4 - Bộ luật Hình sự năm 2015).
Nguyễn Dương
Xem thêm: mth.86695554160501202-ut-man-87-ihgn-ed-ib-gnouc-tahn-uhc-gno-iart-hna/taul-pahp/nv.moc.irtnad