Ba nghi phạm Lê Minh Hoàng, 23 tuổi, Trần Huy Cường, 28 tuổi và Lưu Quốc Toàn, 34 tuổi, đều quê Quảng Nam, vừa bị Công an quận Đống Đa điều tra về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương điện tử chiếm đoạt tài sản, theo điều 290 Bộ luật Hình sự.
Hoàng khai mua tên miền rồi tự lập trình thành trang web giống giao diện của ngân hàng Techcombank. Người dùng khi truy cập vào đây sẽ được đề nghị điền tên đăng nhập tài khoản ngân hàng và mật khẩu. Hoàng cùng Cường, Toàn sử dụng chung một email nhằm bảo mật thông tin trao đổi về các thủ đoạn.
Trần Huy Cường tại cơ quan điều tra. Ảnh: Thuỳ Linh.
Ngày 8/3, đồng phạm của Hoàng là Cường tìm kiếm từ khoá "ck nhầm" thì thấy bài viết của một cô gái ở quận Đống Đa cầu cứu về việc bị chuyển khoản nhầm 23 triệu đồng. Sau thời gian ngắn, Cường tìm được số điện thoại của chị này.
Sáng hôm sau, Cường giả là cán bộ ngân hàng, dùng sim rác gọi cho nạn nhân trao đổi về việc chuyển tiền nhầm và đề nghị làm thủ tục tra soát giao dịch. Thấy tạo được lòng tin, Cường gửi một số hướng dẫn và đường link của trang web giả.
Bằng việc nạn nhân đăng nhập tài khoản, mật khẩu, Cường thâm nhập được vào tài khoản thấy có 700 triệu đồng và hạn mức giao dịch 200 triệu đồng một lần nên đã đặt lệnh chuyển tiền. Vài giây sau, Cường gọi điện đề nghị nạn nhân đọc mã OTP gửi về điện thoại và chị này làm theo. Lập tức, Cường chiếm đoạt thành công 200 triệu đồng.
Số tiền này chúng nạp vào game sau đó đổi ra tiền thật với phí giao dịch 20% để tránh bị truy vết. Số tiền 160 triệu đồng nhận về, cả nhóm chia nhau tiêu xài.
Khám xét nơi ở ba bị can, cảnh sát thu giữ nhiều tang vật liên quan như điện thoại di động, hàng trăm sim thẻ điện thoại các loại.
Nhà chức trách xác định đây không phải là nạn nhân duy nhất. Với cách thức trên, ba nghi can đã chiếm đoạt được tài khoản của nhiều người trên cả nước.
Thủ đoạn của chúng không mới song nhiều người vẫn bị lừa do cả tin. Để tránh bị ộ sau khi lừa đảo, nhóm hacker chuyển tiền vào tài khoản ví điện tử sử dụng sim rác sau đó nạp tiền vào game bài có máy chủ đặt tại nước ngoài rồi mới quy đổi ra tiền thật.
Xem thêm: lmth.7794724-mahn-naohk-neyuhc-iougn-iov-rekcah-auc-aul-hnam/ten.sserpxenv