Chiều 10/5, TAND TP.Hà Nội tuyên án đối với Trần Ngọc Ánh (nguyên Phó Tổng Giám đốc công ty Nhật Cường) cùng 13 đồng phạm trong vụ án Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (công ty Nhật Cường). Mức án cụ thể như sau:

Bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc – nguyên Giám đốc tài chính Nhật Cường lĩnh 4 năm tù về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và 10 năm tù về tội Buôn lậu. Tổng hợp hình phạt là 14 năm tù cho cả hai tội danh.

Bị cáo Nguyễn Thị Bích Hằng – nguyên Kế toán trưởng Nhật Cường lĩnh 3 năm 6 tháng tù về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Mức án đối với các bị cáo phạm tội Buôn lậu: Trần Ngọc Ánh - nguyên Phó Tổng Giám đốc Nhật Cường: 13 năm tù; Đỗ Quốc Huy – nguyên Giám đốc bán hàng Nhật Cường: 9 năm tù, Nông Văn Lư - nhân viên Nhật Cường: 7 năm tù, Nguyễn Bảo Trung - lao động tự do: 8 năm tù, Trần Tất Khoa – nguyên Giám đốc Nhật Cường Quảng Châu: 6 năm tù, Lê Hoài Phương - nhân viên Nhật Cường tại Quảng Châu: 4 năm tù, Ngô Đức Tùng - lao động tự do: 6 năm tù, Ngô Tuấn Sửu – nguyên Giám đốc công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng Thanh Sơn: 5 năm tù, Hoàng Văn Phong - Trưởng ngành hàng Apple Nhật Cường: 6 năm tù, Phạm Văn Hiệp - lao động tự do: 7 năm tù, Bùi Quốc Việt - nhân viên Nhật Cường: 5 năm tù, Đỗ Văn Dũng - lao động tự do: 4 năm tù.

Trước khi đưa ra phán quyết như trên, tòa cấp sơ thẩm đủ cơ sở kết luận: Từ 2014 đến tháng 5/2019 (thời điểm Nhật Cường bị khám xét), Bùi Quang Huy bị cáo buộc đã cầm đầu, tổ chức mua bán điện thoại cả cũ lẫn mới từ nước ngoài của 16 nhà cung cấp.

Nhật Cường đã mua 2.502 đơn hàng với 254.364 sản phẩm (điện thoại iPhone, máy tính, máy tính bảng, máy nghe nhạc, Apple TV, đồng hồ và một số điện thoại nhãn hiệu khác) của nhiều chủ hàng tại Mỹ, UAE, Singapore, Hong Kong... Tổng trị giá hàng hoá và chi phí tiền công vận chuyển hơn 3.000 tỷ đồng, thu lợi hơn 221 tỷ đồng.

Thay vì nhập khẩu chính ngạch thì Huy lại chi 72,9 tỷ đồng để thuê 9 đường dây vận chuyển hàng hoá trái phép từ Hong Kong về Việt Nam. Các hoạt động mua bán hàng hóa từ nước ngoài đều không có hóa đơn, chứng từ, không khai báo cơ quan có thẩm quyền. Huy chỉ đạo nhân viên chỉ theo dõi, giao dịch hàng hoá trên phần mềm quản lý nội bộ ERP.

Khi hàng trót lọt về kho, Huy chỉ đạo Đỗ Quốc Huy, Giám đốc bán hàng của Nhật Cường, cho nhân viên nhập số IMEI (mã nhận dạng thiết bị di động quốc tế) với từng sản phẩm. Các cửa hàng trưởng của Nhật Cường Mobile nhận mặt hàng này để bán cùng hàng nhập khẩu chính hãng trong nước, hàng từ nước ngoài có hoá đơn chứng từ.

Chính việc trộn lẫn các sản phẩm, thiết bị buôn lậu, khiến giá thành hàng hoá tại Nhật Cường thường rẻ hơn các nhà phân phối khác trên thị trường.

Về hành vi Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Bùi Quang Huy bị cáo cuộc là người chỉ đạo lập 2 hệ thống sổ sách kế toán theo dõi hoạt động công ty; chỉ đạo Giám đốc tài chính Nguyễn Bảo Ngọc và Kế toán trưởng Nguyễn Thị Bích Hằng ghi chép số liệu liên quan lên hai hệ thống này.

Trong đó, nhiều số liệu về tài sản, nguồn vốn, doanh thu, lợi nhuận, chi phí... chỉ được ghi trên phần mềm để theo dõi nội bộ.

Cũng chính Huy là người chỉ đạo không đưa các số liệu này vào phần mềm để báo cáo thuế, tài chính, bỏ ngoài sổ sách nguồn vốn hoạt động thực tế của công ty.  Hành vi trên chỉ tính phần nghĩa vụ nộp thuế trong các hoạt động kinh doanh của Nhật Cường đã gây thiệt hại cho Nhà nước gần 30 tỷ đồng.

Nhận định của HĐXX, đây là vụ án đồng phạm có tổ chức, có sự câu kết giữa giữa các bị cáo trong việc thực hiện hành vi phạm tội, giữa các bị cáo với đường dây vận chuyển với nhau.

Trong vụ án này, Bùi Quang Huy là người chỉ huy, tổ chức, chủ mưu, cầm đầu, điều hành toàn bộ hoạt động buôn lậu tại công ty Nhật Cường. Các bị cáo trong đó có Trần Ngọc Ánh... là người thực hành, người giúp sức thực hiện tội phạm.

HĐXX kiến nghị cơ quan điều tra nhanh chóng truy bắt, làm rõ, tránh bỏ lọt tội phạm.

HĐXX của TAND TP.Hà Nội nhận định, hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến chính sách quản lý kinh tế, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền lớn; vì vậy cáo trạng của VKS truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Từ đó, tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt các bị cáo các mức án lần lượt nêu trên.