Ngày 14-5, một nguồn tin cho biết Công an TP Hà Nội vừa phối hợp với Công an TP.HCM bóc gỡ một đường dây sử dụng công nghệ cao tạo lập, cung cấp, điều hành 15 website khác nhau liên quan các sàn forex.
Theo đó, công an hai TP huy động gần 300 cán bộ, chia thành 21 tổ công tác, đồng loạt triển khai tại 11 tỉnh/TP để triệt phá ổ nhóm nêu trên.
Lực lượng chức năng triệu tập 26 nghi phạm, trong đó làm rõ được nhóm cầm đầu, tham gia tích cực là Vũ Đình Hùng, Phạm Mạnh Hùng (cùng trú TP.HCM), Phạm Thị Thái (trú tại Hà Nội)…
Nghi phạm Phạm Thị Thái. Ảnh: CACC
Bước đầu, công an xác định các nghi phạm có hành vi tổ chức xây dựng, quản trị và điều hành bốn sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép Rforex.com, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss và nhiều website khác được copy giao diện tương tự giống các sàn forex này.
Các sàn đều kết nối ứng dụng MT5 (Meta trader 5) để lôi kéo gần 12.000 người tham gia đến từ 27 quốc gia khác nhau. Trong đó, sàn Rforex.com sử dụng vỏ bọc pháp nhân Công ty Rforex Ltd tại Anh với tổng số tiền giao dịch lên đến cả trăm tỉ đồng, có những người đã bỏ hơn 10 tỉ đồng để tham gia giao dịch Forex.
Cũng theo công an, các đối tượng sử dụng kỹ thuật để can thiệp vào hệ thống xử lý lệnh giao dịch, điều khiển các tài khoản của người chơi, nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản, thậm chí có thể can thiệp để người chơi thắng thua tùy ý.
