Ngày 14/5, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu bắt giam đối tượng Tăng Kim Huệ, SN 1967, trú tại TP.Vũng Tàu để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo hồ sơ điều tra, năm 2017, Tăng Kim Huệ và ông Nguyễn Tử Trinh ký kết hợp đồng góp vốn để mua một lô đất ở phường 2, TP.Vũng Tàu với diện tích 2.740m2. Trong đó, bà Huệ góp hơn 81 tỷ đồng, ông Trịnh góp hơn 17 tỷ đồng.
Sau khi ký hợp đồng thỏa thuận góp vốn với ông Trịnh, trong thời gian tiến hành làm thủ tục sang nhượng lô đất trên, bà Huệ đã ký hợp đồng nhận tiền cọc 4 tỷ với 4 người khác để bán một phần của diện tích lô đất 2.740m2. Tại đây, bà Huệ cam kết sau 50 ngày sẽ hoàn thành thủ tục tách thửa và chuyển nhượng.
Để tạo lòng tin cho 4 người trên, bà Huệ đưa 1 bản photo GCNQSDĐ không phải của thửa đất trong hợp đồng ký kết, để được nhận tiền cọc.
Tiếp đó, bà Huệ tiếp tục ký hợp đồng nhận tiền cọc 7,4 tỷ đồng của một người khác để bán một phần lô đất do ông Trịnh và bà Huệ góp vốn mua. Lúc này, bà Huệ cũng cam kết sau 2 tháng sẽ làm thủ tục chuyển nhượng đất cho người này.
Tuy nhiên, quá hạn hợp đồng bà Huệ không thể làm thủ tục chuyển nhượng đất cho những người trên nên bị yêu cầu trả lại tiền. Sau nhiều lần cam kết trả tiền nhưng không thực hiện được, những người được bà Huệ hứa hẹn trả tiền viết đơn tố cáo hành vi của bà Huệ đến cơ quan công an.
Tại cơ quan công an, bà Huệ thừa nhận, thời điểm nhận tiền đặt cọc của những người mua, mặc dù khu đất do ông Trịnh và bà Huệ góp vốn mua chưa thuộc sở hữu nhưng bà Huệ vẫn rao bán và lừa nhận tiền đặt cọc.
Liên quan đến vụ án, sau khi biết bà Huệ bị tố cáo, ông Trịnh đã chuyển hơn 2,1 tỷ đồng để bà Huệ khắc phục hậu quả, bởi trước đó bà Huệ có chuyển cho ông Trịnh hơn 4,5 tỷ đồng để gốp vốn sau khi nhận tiền cọc của các nạn nhân.
Quá trình điều tra, bà Huệ đã nộp cho cơ quan điều tra số tiền hơn 1 tỷ đồng. Số tiền còn lại bà Huệ khai, đã sử dụng hết vào mục đích cá nhân.
Trong vụ án này, ngoài việc bà Huệ bị bắt, cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục củng cố hồ sơ xác định vai trò của ông Trịnh về dấu hiệu hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Gio Linh