Ngày 14-5, tin từ Ban chuyên án cho biết, hơn 300 CBCS CATP Hà Nội và Công an TPHCM phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ, cơ quan chức năng vừa triệt phá thành công nhóm đối tượng điều hành 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép. 4 sàn này kết nối ứng dụng MT5 (Meta trader 5) để lôi kéo gần 12.000 người tham gia đến từ 27 quốc gia khác nhau với tổng số tiền giao dịch lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Đây là vụ án đầu tiên trong cả nước được Bộ Công an bóc gỡ triệt để. Các đối tượng tham gia điều hành đường dây đều có kiến thức về tài chính, lợi dụng lỗ hổng pháp lý về forex và tiền ảo ở Việt Nam, đã phát triển hệ thống theo phương thức đa cấp, sử dụng công nghệ cao để tạo lập, cung cấp, mua bán, điều hành các sàn forex, với thủ đoạn hết sức tinh vi; thuê các máy chủ ở nước ngoài và sử dụng các dịch vụ che giấu hành vi phạm tội của các công ty công nghệ hàng đầu như Google cloud, Cloudflare, Namechip...

“Kiếm tiền khủng trong thời đại công nghệ số”; hay “chơi thắng được nhận tiền, chơi thua hoàn lại tiền”; “ngồi bất cứ nơi đâu cũng kiếm được tiền nhiều” - đó là những lời mời chào, kêu gọi người chơi tham gia giao dịch tỷ giá, ngoại hối, tiền ảo trên các sàn forex.

Thời gian gần đây, theo thống kê của Công an TP.Hà Nội, ở Việt Nam có khoảng 240 sàn giao dịch vàng, ngoại hối trái phép, thu hút hàng chục ngàn người tham gia, với số tiền giao dịch tại các sàn lên đến hàng nghìn tỷ đồng mỗi tháng.

Ngoài hoạt động kinh doanh ngoại hối trái phép, các sàn giao dịch này chủ yếu được các đối tượng lập ra và quảng cáo rầm rộ, sử dụng phương thức đa cấp... để thu hút nhiều ngươi tham gia nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc tổ chức đánh bạc, đánh bạc.

Bị hại tố cáo hành vi lừa đảo của các đối tượng

Tháng 2-2020, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc CATP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tập trung điều tra xác minh dấu hiệu vi phạm pháp luật của một số sàn forex như Rforex.com; vistaforex.com...).

Sau một thời gian ngắn, được sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Trung tướng Nguyễn Hải Trung và Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) cùng các đơn vị nghiệp vụ CATP Hà Nội, CATPHCM đã tập trung lực lượng điều tra, xác minh, đấu tranh làm rõ phương thức, thủ đoạn của các đối tượng, bóc gỡ triệt để ổ nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao tạo lập, cung cấp, điều hành, 15 website khác nhau liên quan các sàn forex.

Thiết thực thi đua lập thành tích, thực hiện Cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm của CATP Hà Nội chào mừng Ngày Bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, CATP Hà Nội phối hợp cùng CATPHCM đã chia thành 21 tổ công tác, đồng loạt triển khai tại 11 tỉnh, thành phố, triệt phá thành công ổ nhóm đối tượng có hành vi tổ chức xây dựng, quản trị và điều hành 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép Rforex.com, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss và nhiều website khác được copy giao diện tương tự giống các sàn forex trên.

Các sàn này đều kết nối ứng dụng MT5 (Meta trader 5) để lôi kéo gần 12.000 người tham gia đến từ 27 quốc gia khác nhau. Sàn Rforex.com sử dụng vỏ bọc pháp nhân Công ty Rforex Ltd tại Anh với tổng số tiền giao dịch lên đến cả trăm tỷ đồng, trong đó có người đã bỏ hơn 10 tỷ đồng để tham gia giao dịch forex.

Các đối tượng sử dụng kỹ thuật để can thiệp vào hệ thống xử lý lệnh giao dịch, điều khiển các tài khoản của người chơi, nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của người chơi. Các admin có thể can thiệp để người chơi thắng thua tùy ý.

Trong vụ án trên, Công an TP.Hà Nội đã triệu tập 26 đối tượng, trong đó đã làm rõ được các đối tượng cầm đầu, tham gia tích cực là Vũ Đình Hùng (trú tại Dương Quảng Hàm, phường 5, quận Gò Vấp, TP.HCM), Phạm Mạnh Hùng (trú tại tòa nhà Park 6B Vinhomes Tân Cảng, phường 22, quận Bình Thạnh, TP.HCM), Phạm Thị Thái (trú tại T02 12A08 Times City, Hai Bà Trưng, Hà Nội)... Hiện vụ án vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý trước pháp luật.

Từ kết quả đấu tranh, điều tra với ổ nhóm tội phạm này, CATP Hà Nội cảnh báo đến người dân. Theo đó, Ngân hàng nhà nước Việt Nam khẳng định chưa cấp phép cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào kinh doanh sàn vàng, sàn ngoại hối. Tại Việt Nam, mọi hình thức tổ chức kinh doanh sàn vàng, sàn ngoại hối (forex) là vi phạm pháp luật, sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật.

Các tổ chức, cá nhân quản trị, môi giới, lôi kéo người dân tham gia sàn forex hiện nay tại Việt Nam hoàn toàn không đúng với quy định của pháp luật nên việc người dân đưa tiền vào đầu tư là hết sức rủi ro, dễ bị các đối tượng lợi dụng chiếm đoạt.

Công an TP Hà Nội cảnh báo tới người dân về hoạt động kinh doanh của các sàn giao dịch forex theo như các đối tượng quảng cáo, mời chào theo phương thức đa cấp với lời hứa đạt lợi nhuận cao nhưng lại an toàn không mất vốn, không cần đầu tư trí tuệ, thời gian đều có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Người dân cần thận trọng khi tham gia các hoạt động đầu tư, kinh doanh trên mạng để tránh bị mất tiền. Những cá nhân tham gia đầu tư vào sàn giao dịch forex là đang tiếp tay cho các hoạt động vi phạm pháp luật, có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật.