Sàn giao dịch tiền ảo lớn nhất thế giới Binance của tỉ phú tiền ảo đang bị điều tra về hành vi trốn thuế và rửa tiền. Thông tin này khiến giới đầu tư tiền ảo rúng động.
Giới đầu tư tiền ảo toàn cầu lo lắng
Hãng tin Bloomberg vừa đăng tải thông tin gây chấn động cộng đồng những người đầu tư tiền ảo. Binance Holdings Ltd đang bị Bộ Tư pháp và Sở Thuế vụ Mỹ điều tra về hành vi trốn thuế và rửa tiền trên sàn Binance - một sàn giao dịch lớn bậc nhất thế giới.
Mỹ đang nỗ lực loại bỏ tận gốc các hoạt động rửa tiền, trốn thuế bất hợp pháp phát triển nóng nhưng hầu như không được kiểm soát.
Sàn tiền ảo Binance được điều hành bởi ông Changpeng Zhao người Trung Quốc.
Binance thành lập tại Quần đảo Cayman – nơi được coi là thiên đường thuế trên thế giới. Binanance có văn phòng đại diện tại Singapore nhưng lại không có trụ sở công ty.
Chainalysis Inc., công ty chuyên phân tích blockchain sau khi khảo sát cho biết dòng tiền liên quan đến hoạt động tội phạm chảy qua Binance cao hơn bất kỳ sàn giao dịch tiền điện tử nào khác.
"Chúng tôi đang tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và hợp tác với các cơ quan quản lý thực thi pháp luật", Jessica Jung, người phát ngôn của Binance cho biết công ty sẽ không bình luận về các vấn đề hoặc thắc mắc cụ thể.
Người phát ngôn của Bộ Tư pháp Mỹ từ chối bình luận. Các quan chức Mỹ lo ngại rằng tiền điện tử đang được sử dụng để che giấu các giao dịch bất hợp pháp là trộm cắp, buôn bán ma tuý.
Từ lâu, các quan chức Mỹ bày tỏ lo ngại tiền điện tử đang được sử dụng để che giấu các giao dịch bất hợp pháp, bao gồm cả hành vi trộm cắp, buôn bán ma tuý, trốn thuế…
Quan chức các nước nhiều lần cảnh báo
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell phát biểu tại Câu lạc bộ Kinh tế New York: "Tiền ảo thực sự là công cụ cho việc đầu cơ. Tiền ảo chưa thực sự được sử dụng tích cực như một phương tiện thanh toán".
Trước đó, bà Janet Yellen - Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ - cho rằng “Bitcoin là một tài sản có mức độ đầu cơ cao. Bitcoin không được sử dụng rộng rãi như một cơ chế truyền dẫn và là một phương thức cực kỳ thiếu hiệu quả để tiến hành các giao dịch".
Tại Hàn Quốc, trong tháng 4, cơ quan chức năng tịch thu 22 triệu USD tiền ảo của người trốn thuế.
Tại Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 4.2021, sàn giao dịch tiền ảo lớn nhất nước này là Thodex bất ngờ tuyên bố không còn đủ năng lực tài chính để tiếp tục hoạt động, khiến hàng trăm nghìn nhà đầu tư lo sợ đã mất trắng số tiền rót vào sàn này.
Theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, thiệt hại trong vụ sập sàn tiền ảo này có thể lên tới 2 tỉ USD.
Tại Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước đã nhiều lần phát đi khuyến cáo các tổ chức, cá nhân không nên đầu tư, nắm giữ, thực hiện các giao dịch liên quan đến các loại tiền ảo.
Việc sở hữu, mua bán, sử dụng các loại tiền ảo như là một loại tài sản tiềm ẩn rất nhiều rủi ro cho người dân và không được pháp luật bảo vệ. Hiện tại, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam không chấp nhận các loại tiền ảo là tiền tệ cũng như là phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam.