Ngày 18/5, Công an tỉnh Đồng Nai đã tiến hành bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Như Mỹ (SN 1968) người đại diện doanh nghiệp Việt Khánh Anh.
Cùng lúc, cơ quan CSĐT cũng tiến hành khám xét cây xăng của doanh nghiệp này ở phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa để điều tra về hành vi buôn lậu liên quan đến đường dây buôn lậu, sản xuất xăng giả quy mô lớn.
Sáng cùng ngày, tổ công tác của Công an tỉnh Đồng Nai đã thực hiện lệnh khám xét nhà riêng của Nguyễn Thị Như Mỹ trên đường Đồng Khởi, phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa.
Cùng lúc, hàng chục cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát cơ động, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát kinh tế và Công an TP.Biên Hòa tiến hành phong tỏa, khám xét cửa hàng kinh doanh xăng dầu Trảng Dài ở đường Bùi Trọng Nghĩa, phường Trảng Dài.
Công an cũng lấy mẫu tại cây xăng dầu này để giám định chất lượng.
Trước đó, như đã đưa tin, đêm 6/2, Công an tỉnh Đồng Nai chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của bộ Công an triển khai 14 tổ công tác với trên 500 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt khám xét khẩn cấp các địa điểm gồm kho chứa, cây xăng, trụ sở làm việc và nơi ở của các nhóm người tại các tỉnh: Đồng Nai, Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM.
Cùng thời điểm, công an bắt quả tang một nhóm vận chuyển mua bán “sang mạn” tàu để pha chế, bơm hút, vận chuyển xăng nhập lậu với số lượng lớn tại ụ nổi trên sông Hậu.
Ban chuyên án đã thu giữ 2 tàu biển tải trọng 1.500 tấn, 5 sà lan tải trọng 400 - 1.000 tấn, 6 xe bồn cùng 2.680.000 lít xăng, 4 thùng hóa chất để tạo màu.
Ngoài ra, công an còn thu giữ trên 100 tỷ đồng tiền mặt, gần 50 sổ đỏ, 12 thùng tài liệu hồ sơ, sổ sách cùng các tang vật liên quan.
Tiếp tục mở rộng điều tra, ngày 9/3, công an đồng loạt khám xét khẩn cấp tại 10 địa điểm là kho chứa, cây xăng, trụ sở làm việc và nơi ở của vợ chồng Lê Thanh Tú (cùng trú TP.Thủ Đức, TP.HCM).
Vợ chồng Tú là chủ công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vân Trúc, có hệ thống cửa hàng xăng dầu ở khu vực TP.HCM và Bình Dương, có bến thủy nội địa, hệ thống kho, tàu vận chuyển phục vụ nhập xăng giả.
Ngoài tiêu thụ tại các cây xăng của mình, vợ chồng Tú còn chuyển số xăng giả cho các cây xăng tại các tỉnh phía Nam. Hệ thống này trung bình tiêu thụ nửa triệu lít xăng mỗi ngày.
Đến 25/3, tiếp tục mở rộng chuyên án 920G, lực lượng công an khám xét 16 điểm kinh doanh xăng dầu thuộc công ty TNHH Dầu khí Thanh Bình (công ty Thanh Bình, số 679 Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Gò Vấp, TP.HCM); công ty TNHH thương mại dịch vụ xăng dầu Tài Lộc và công ty TNHH một thành viên thương mại sản xuất Quốc Khánh trên địa bàn TP.HCM và tỉnh Bình Phước.
Đến nay, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố, tạm giam 59 bị can, thu giữ 10 tàu thủy, 6 xe bồn, 2,7 triệu lít xăng, 120 tỷ đồng tiền mặt cùng nhiều tài sản có giá trị khác.
Hiện, vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.