Trịnh Thị Phương (52 tuổi, ở quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội) nhận lô đề từ các đại lý và mọi liên lạc qua tin nhắn đều được xoá ngay sau giờ kết quả xổ số.

Ngày 22.5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội thông tin, cơ quan này đã phát hiện, triệt phá một đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc và tàng trữ trái phép chất ma túy rất lớn, lên tới 1.200 tỉ đồng.

Cơ quan chức năng đã khởi tố 9 bị can để điều tra về tội "Tổ chức đánh bạc", "Đánh bạc" và "Tàng trữ trái phép chất ma tuý".

Trước đó, tối 6.5, tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội ập vào một căn chung cư tại địa bàn quận Hai Bà Trưng, bắt quả tang 6 đối tượng đang có hành vi đánh bạc và sử dụng trái phép chất ma túy.

Trong số những người này, có Nguyễn Tạ Hoài Anh (45 tuổi, Hà Nội) và Nguyễn Thanh Phương (34 tuổi, Hà Nội).

Cảnh sát thu giữ hơn 25 triệu đồng; 1,948 gram ma túy MDMA, 5,551 gram ma túy Ketamine.

Mở rộng điều tra, cảnh sát xác định Nguyễn Thanh Phương nằm trong đường dây lô đề "khủng".

Theo đó, lực lượng chức năng đồng loạt khám xét khẩn cấp và tạm giữ thêm 4 đối tượng gồm Trịnh Thị Phương; Nguyễn Thị Minh Tuyết (60 tuổi, Hà Nội); Lê Phương Thanh (33 tuổi, Hà Nội) và Lê Thị Thanh Tâm (51 tuổi, Hà Nội).

Tang vật thu giữ 1,7 tỉ đồng; tiến hành phong tỏa hơn 2 tỉ đồng trong tài khoản của các đối tượng tổ chức đánh bạc; thu giữ 5 gói ma túy, 25 điện thoại di động.

Cơ quan cảnh sát điều tra xác định từ năm 2019, Trịnh Thị Phương nhận số lô đề của nhiều người với số lượng tiền đánh bạc lớn.

Để che giấu hành vi, Trịnh Thị Phương và các đối tượng nêu trên chỉ sử dụng sim rác không chính chủ, ứng dụng iMessage trên điện thoại iPhone để giao dịch chuyển số lô đề.

Hình thức thanh toán tiền mặt trực tiếp hoặc nộp tiền vào tài khoản người khác để che giấu hành vi phạm tội. Các tin nhắn sẽ được xóa ngay khi chốt tiền sau giờ công bố kết quả xổ số.

Do nhiều đối tượng đánh bạc với số lượng lớn, Trịnh Thị Phương thuê Thanh tổng hợp số lô để sau đó chuyển số lô đề đến cho Tâm.

Bị can Tâm sử dụng phần mềm trang web: Loc...com để tính tiền thắng thua hưởng lợi bất chính.

Các đối tượng khai nhận và tài liệu chứng cứ chứng minh, riêng trong ngày 6.5, Nguyễn Thanh Phương đã chuyển số đề trị giá gần 1 tỉ đồng, Tuyết đã chuyển số lô đề trị giá gần 1,2 tỉ đồng cho Trịnh Thị Phương.

Sau khi tổng hợp số đề, Trịnh Thị Phương đã chuyển số lô đề trị giá gần 600 triệu đồng cho Tâm.

Trịnh Thị Phương khai, đã nhận số lô đề của rất nhiều trường hợp khác. Dữ liệu cụ thể trong điện thoại của Trịnh Thị Phương bị thu giữ cho thấy, từ năm 2019 đến nay, lượng số lô đề Phương nhận về trị giá khoảng 1.200 tỉ đồng.

Đối với hành vi tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy, các đối tượng Nguyễn Thanh Phương và Hoài Anh khai nhận, Hoài Anh được một người bạn không quen biết cho để sử dụng.

Ngày 6.5, Nguyễn Thanh Phương và Hoài Anh đều sử dụng số ma túy này bằng hình thức uống tại phòng khách căn hộ 1814, chung cư IMPERIA, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.