Các bị can Tiệp (bìa trái), Nhật, Vinh tại cơ quan công an - Ảnh: PHẠM HƠN

Chiều 22-5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đoàn Minh Tiệp (37 tuổi, ngụ huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh), Phan Văn Nhật (20 tuổi, ngụ huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk), Phạm Thành Vinh (24 tuổi), Châu Văn Tuấn (28 tuổi) và Châu Văn Tú (25 tuổi, cùng ngụ huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Theo hồ sơ vụ việc, vào tháng 8-2020, nhận được tin phản ánh của người dân về hành vi cho vay lãi nặng của nhóm thanh niên do Đoàn Minh Tiệp cầm đầu, lực lượng chức năng lập chuyên án để xác minh và thu thập thông tin.

Đến tháng 9-2020, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Trà Vinh phối hợp Công an huyện Châu Thành kiểm tra nhà trọ Dương Nhi ở xã Hòa Lợi, phát hiện Tiệp, Tú, Vinh, Nhật và Tuấn thuê 2 phòng trọ, trong này để nhiều tài liệu, giấy tờ có liên quan đến hoạt động cho vay như: CMND, hộ chiếu, sổ hộ khẩu, giấy phép lái xe, giấy đăng ký môtô... và nhiều tờ rơi quảng cáo về việc cho vay tiền.

Theo kết quả điều tra, nhóm người này thực hiện hoạt động cho vay lãi nặng từ tháng 6-2019 đến tháng 9-2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh và tỉnh Vĩnh Long. Nhóm thanh niên này đã thừa nhận cho 370 người vay với tổng số tiền hơn 7,2 tỉ đồng và thu lợi bất chính gần 2 tỉ đồng, với mức lãi suất từ 304% đến 608%/năm.

Ngoài ra, trong quá trình điều tra, cảnh sát thu giữ của nhóm thanh niên này 1 khẩu súng kim loại bắn đạn chì cùng 6 viên đạn (thuộc vũ khí quân dụng). Cơ quan điều tra đã kiến nghị đến cơ quan an ninh điều tra khởi tố về tội "chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự".

Đoàn Minh Tiệp từng có 2 tiền án về tội đánh bạc.

Bắt 12 người trong chuyên án phá băng nhóm cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê

TTO - Liên quan đến vụ một nhóm người có hành vi cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê, mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, cố ý gây thương tích... ở Gò Công Tây, Công an tỉnh Tiền Giang đã bắt, tạm giữ 12 người.