Nghi phạm Lê Văn Tiến - Ảnh do công an cung cấp

Ngày 23-5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Tiến (51 tuổi, ngụ TP Hà Nội), Nguyễn Tâm Em (41 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre) và Nguyễn Thị Tuyết (50 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa, đều tạm trú quận Tân Bình) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan công an cũng củng cố hồ sơ, điều tra xử lý những người liên quan, gồm Lâm Thị Thảo (58 tuổi, ngụ quận 3), Lã Huy Trường (39 tuổi, ngụ quận Bình Tân), Ngô Kim Tuyến (49 tuổi, ngụ quận 12), Tống Thị Thanh Thủy (56 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Nông, tạm trú quận Tân Bình)...

Lừa nông dân đầu tư siêu lợi nhuận

Theo điều tra, Lâm Thị Thảo quen bà Phạm (đã đổi tên), 68 tuổi, là nông dân ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM. Một lần trò chuyện, bà Phạm chia sẻ chuyện bán đất nhiều tiền, muốn đầu tư kinh doanh nhưng chưa biết làm gì. Nghe tin, Thảo nói quen nhóm bạn "cán bộ nhà nước đang khai thác kho báu cổ trị giá hàng tỉ đôla Mỹ", nếu muốn tham gia kiếm lợi nhuận, Thảo liên hệ "giúp đỡ".

Ngày 19-4, Thảo kêu bà Phạm đi xuống một địa chỉ ở quận Tân Bình gặp cán bộ khai thác "kho báu quốc gia". Tại đây bà Phạm gặp Lê Văn Tiến, tự giới thiệu "cán bộ quen biết với chính phủ", được giao khai thác kho báu quốc gia trị giá hàng tỉ đôla Mỹ. Tiến nổ kho báu có nhiều tiền cổ, đồ vật quý hiếm và mở điện thoại cho bà Phạm xem những báu vật được chụp lại khi khai thác.

Tiến cho biết đang khai thác giai đoạn cuối, nếu bà Phạm góp vốn đầu tư 1 đồng, sau 10 ngày sẽ được lợi nhuận 1 triệu USD và hưởng nhiều chính sách ưu đãi của chính phủ. Thảo ngồi nghe, "bồi" thêm đã từng đến xem khu khai thác "kho báu quốc gia" với rất nhiều thứ quý giá. Bà Phạm  xuôi tai, hứa ít bữa sẽ đầu tư.  

Nghi phạm Nguyễn Tâm Em và Nguyễn Thị Tuyết - Ảnh: CACC do công an

Ngày 21-4, Thảo đến nhà bà Phạm hướng dẫn bà mang 500 triệu đồng cho Tiến góp vốn đầu tư. Trong căn nhà ở quận Tân Bình, ngoài Tiến còn có nhiều người tự xưng "cán bộ nhà nước, nhà đầu tư cùng góp vốn kinh doanh". 

Sau khi nhận 500 triệu đồng, Tiến động viên bà Phạm đầu tư thêm 1 tỉ đồng để hưởng lợi nhuận cao hơn, nghe "cũng được" nên bà Phạm về nhà chuẩn bị.

Ngày 22-4, Thảo lại đến nhà bà Phạm chở bà đi rút 1 tỉ đồng, mang đến nhà Tiến "đầu tư thêm". Như bữa trước, các "quan chức và nhà đầu tư" cũng có mặt đầy đủ, làm chứng cho "cổ đông mới" góp vốn tiền tỉ. Để bà Phạm yên tâm, Tiến đưa cho bà một xấp ngoại tệ, mỗi tờ mệnh giá 1.000.000 USD làm bảo chứng.

Thấy bà Phạm còn "tiềm năng", Tiến tiếp tục động viên bà "chơi lớn" khi góp thêm 2 tỉ đồng nữa thì lợi nhuận khủng khiếp. Do số tiền quá lớn, bà Phạm không dám quyết mà hẹn Tiến gặp mặt gia đình bà cùng bàn tính.

Lật mặt băng nhóm cả chục người

Cuối tháng 4-2021, hai bên hẹn tại một nhà hàng ở quận 1. Bà Phạm đi cùng chồng con, phía "cán bộ" Tiến có thêm Tống Thị Thanh Thủy cùng hai người khác tên Lộc, Diện. Tại bữa tiệc, Tiến giới thiệu những người bạn là "cán bộ chính phủ" rồi diễn xuất, "nổ" đủ thứ thuyết phục gia đình bà Phạm tiếp tục đầu tư. 

Những ngày sau, "nhiều cán bộ" hối thúc gia đình bà Phạm đầu tư kịp tiến độ. Xâu chuỗi diễn biến, nhiều chi tiết nghi ngờ, con trai bà Phạm sắp xếp hẹn gặp Tiến ở một quán cà phê trên đường Trần Hưng Đạo (quận 5) đưa tiền thêm 1 tỉ đồng. Ngày 1-5, khi Tiến (đi chung nhiều người) đến điểm hẹn nhận tiền liền bị trinh sát PC02 bắt quả tang.

Những người liên quan - Ảnh do công an cung cấp

Qua khai thác, băng nhóm khai nhận Tiến và Tuyết quen nhau, thuê chỗ ở chung cuối năm 2020. Không nghề nghiệp, Tiến, Tuyết bàn bạc một số người bạn như Tâm Em, Thảo, Thủy... tìm cách kiếm tiền. Nhóm dựng nên kịch bản giả làm cán bộ được chính phủ giao khai thác kho báu cổ, rồi tìm người có tiền kêu gọi đầu tư để lừa đảo. Băng nhóm phân công nhiệm vụ, chuẩn bị sẵn "đạo cụ", diễn xuất thuyết phục nạn nhân.

Tâm Em đưa cho Tiến một xấp tiền giả có mệnh giá mỗi tờ 1 triệu USD, cùng nhiều loại tiền giống như tiền cổ. Ngoài ra, Tiến còn lưu trong điện thoại nhiều hình ảnh tiền cổ, cổ vật, làm bằng chứng "kho báu quốc gia" để lấy lòng tin nạn nhân. 

Tiến rủ thêm một số người đóng giả những người đang góp vốn khai thác kho báu với mình làm tăng độ tin tưởng. Thảo nhớ ra bà Phạm bán đất nhiều tiền nên báo cho nhóm biết "mục tiêu" cụ thể lên kế hoạch lừa đảo.

Tang vật tiền giả mà băng nhóm lừa đảo sử dụng - Ảnh do công an cung cấp

Sau khi chiếm đoạt 1,5 tỉ đồng của bà Phạm, cặp đôi Tiến, Tuyết giữ 400 triệu đồng, Tâm Em giữ 1 tỉ đồng, một người tên Lộc giữ 100 triệu đồng. Những người này tiếp tục "phân cấp" chia tiền cho các thành viên khác như: Tâm Em chia cho người cung cấp tiền giả Lã Huy Trường 520 triệu đồng, Trường chia cho Ngô Kim Tuyến 150 triệu đồng…

Hiện vụ án đang mở rộng điều tra xử lý, những ai từng là nạn nhân của băng nhóm lừa đảo này có thể liên hệ cung cấp thông tin cho Đội 4 - Phòng cảnh sát hình sự Công an TP.HCM (số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1), số điện thoại: 0693187200.

TP.HCM: bắt nhóm người kêu gọi hùn tiền khai thác 'kho báu cổ hàng tỉ USD', thực chất lừa đảo

TTO - Công an TP.HCM đã bắt giữ nhóm người khoe 'được giao đang khai thác kho báu cổ trị giá hàng tỉ đôla Mỹ' để kêu gọi hùn tiền, thực chất là hành vi lừa đảo.