• Cẩn thận mất tiền thật khi mua tiền ảo!
• Khi tác phẩm nghệ thuật hóa tiền ảo
• Tiền ảo không phải là một loại chứng khoán

Vừa qua, Văn phòng Thường trú Báo CAND Miền duyên hải nhận được thôn tin phản ánh của một nhóm nữ công nhân Khu Công nghiệp V. ở Hải Phòng về việc bị lôi kéo, dụ dỗ bỏ tiền thật để đầu tư tiền ảo. Một trong những nạn nhân là chị Hoàng Thị S., nhà ở huyện Thủy Nguyên, cho biết đã vay mượn số tiền lên đến hơn 300 triệu để đầu tư đến nay khó khả năng lấy lại được…

Cụ thể, theo chị S. trình bày vào đầu tháng 3, quá trình sử dụng mạng xã hội có quen biết và được Nguyễn Quang H. mời vào 1 nhóm sử dụng ứng dụng nhắn tin (Telegram) có tên là “WOLF BROKER – NỀN TẢNG GIAO DỊCH CỰC LỚN”.

Chị S. vào tìm hiểu được biết đây là 1 nhóm đầu tư Forex tầm cỡ, với 42 người. Các thành viên tương tác khá đều đặn liên tục. Hàng ngày đầu tư tiền tệ quốc tế dưới hình thức ký gửi vốn cho chuyên gia chơi. Người đầu tư không phải trực tiếp chơi, không mất thời gian mà lợi nhuận thu được cũng cao. 

Qua theo dõi, chị S. thấy nhiều nhà đầu tư trở nên giàu có từ những phần lợi nhuận thu được. Trong đó, các thành viên ai cũng nói tốt về Hải là người đứng đầu (Leader) và nhận xét rất tốt về các khoản lợi nhuận hàng ngày thu được từ đội nhóm. Hàng ngày đến giờ thanh khoản, các thành viên chụp những hình ảnh chuyển khoản của ngân hàng lên để khoe với đội nhóm…

Thông tin giới thiệu về “NỀN TẢNG GIAO DỊCH CỰC LỚN”.

Khi đã tin tưởng thị trường này, chị S. chủ động liên lạc với Hải theo số điện thoại: 0799.928.XXX, trên trang cá nhân Telegram, để hỏi về cách thức tham gia. Sau đó chị S. được Hải gửi lại cho quy trình làm việc với 1 nhóm chuyên gia gồm 6 người giao dịch theo sát thị trường để vào lệnh. Hải cũng giải thích rất chi tiết về quy tắc làm việc của đội và thanh khoản trực tiếp vào tài khoản ngân hàng ngay trong ngày, đảm bảo an toàn vốn và có thể rút vốn ra lúc nào…

Ngày 26/3, theo hướng dẫn của Hải, chị S. đã quyết định đầu tư vốn 3.000 USD, tương đương 75 triệu đồng, chuyển vào tài khoản của người có tên NGUYEN TAM LOI, tại ngân hàng Vietcombank. Sau khi chuyển khoản thành công, chị S. được Hải cho tham gia vào nhóm VIP- Siêu lợi nhuận của sàn giao dịch, trong khi đó số vốn chỉ đạt mức vốn thường. Chị S. được Hải giải thích đưa vào tham khảo mức lợi nhuận còn đẩy vốn nhanh lên VIP để thu lại vốn một cách nhanh chóng.

Gửi tiền vào buổi sáng, đến trưa cùng ngày, tài khoản ngân hàng của chị S. nhận được 2 triệu đồng từ tài khoản chuyển vốn gửi lúc trước. Theo Hải cho biết thì đây là lợi nhuận phiên 1 buổi sáng. Chị S. mừng ra mặt vì vừa cho tiền vào đã có lợi nhuận luôn. Tiếp đến chiều tối hôm đó, tài khoản ngân hàng của chị S. tiếp tục nhận được 2 triệu đồng nữa…

Các nhà đầu tư chỉ cần bỏ tiền để “Ban chuyên gia” khớp lệnh mang về lợi nhuận.

Đến trưa hôm sau, tài khoản ngân hàng của chị S. lại được nhận tiếp 2 triệu đồng là lợi nhuận phiên 1 của ngày.

Và đến tối lại nhận thêm 2 triệu đồng nữa mà theo Hải cho biết là khoản lợi nhuận phiên 2 trong ngày.

Tiếp đến chiều hôm sau nữa, chị S. nhận tiếp được 2 triệu đồng cho phiên 1 của ngày. Tuy nhiên, theo giải thích của Hải và 1 số thành viên trong nhóm thì ngày Chủ nhật chỉ nhận được 1 phiên sáng. Tuy vậy nhưng chị S. vẫn tỏ ra rất yên tâm.

Lúc này Hải nhắn tin hỏi chị S. nhận lợi nhuận chưa và cho biết thị trường tốt nên đầu tư thêm vốn. Khi lên gói VIP sẽ có cơ hội kéo lại vốn trong vòng 3 ngày. Chị S. tin lời Hải đã vay mượn người quen và hẹn đến hôm sau là ngày đầu tuần sẽ  vào thêm 5.000 USD nữa.

Sau những lời mời chào “ngọt ngào” thì nhà đầu tư chỉ còn biết… than thân trách phận.

Vậy nhưng, khi nhắn tin trao đổi, Hải thuyết phục chị S. cố gắng nộp thêm 7.000 USD, cho tròn 10.000 USD, đủ khuôn lệnh đẹp vì Hải đang khớp lệnh cho các nhà đầu tư. Lúc này chị S. không hề nghi ngờ gì hết, đi vay mượn thêm 2.000 USD nữa cho tròn 10.000 USD để gộp 1 tài khoản nhận thanh khoản cho nó gọn về 1 mối. Hải yêu cầu chị S.chuyển khoản vào tài khoản Hải gửi cho tôi trước 9h sáng ngày 29/3.

Vào sáng ngày 29/3, chị S. chuyển khoản 175 triệu, tương đương với 10.000 USD. Và đến 13h35’ cùng ngày, tài khoản của chị S. nhận được 3 triệu đồng từ tài khoản tôi chuyển tiền gửi. Đó là lợi nhuận phiên 1 của ngày 29/3. 

Lúc này chị S. liên lạc qua mạng Telegram thắc mắc với Hải tại sao 10.000 USD của chị lại nhận có 3 triệu lợi nhuận 1 phiên trong khi quy định nhóm là mỗi ngày nhà đầu tư được nhận tối thiểu 5% lợi nhuận so với vốn chia làm 2 phiên thì Hải có giải thích rằng chị S. vẫn nhận theo hình thức VIP gồm 4 phiên. Còn lợi nhuận VIP đến chiều mới nhận được.

Biết chị S. đang “say mồi”, Hải tiếp tục thuyết phục vào thêm 3.000 USD nữa cho lên tài khoảnVIP và cam kết chỉ 3 ngày là hoàn vốn. Tài khoản VIP 13.000 USD, mỗi ngày chị S. được nhận 4 phiên, mỗi phiên lợi nhuận 1.000$, thì chỉ 3 ngày sau là nhà đầu tư thu hồi đủ vốn. 

Để cho chắc ăn, chị S. đọc lại quy định về vốn Hải gửi trong nhóm VIP và nhìn thấy các tài khoản ngân hàng của các nhà đầu tư khác nhận lợi nhuận hàng ngày gửi lên nhóm đúng thế nên khôngchút nghi ngờ. Tuy nhiên lúc này chị S. không còn có thể xoay xở được thêm nữa thì Hải thuyết phục bằng cách cho vay 1.000 USD, còn lại chị S. cố vay nóng thêm 2.000 USD nữa cho đủ 13.000 USD. Hải khẳng định chỉ chờ đến chiều rút ra được 4.000 USD, thừa tiền trả nợ.

Khi chị S. trình bày khó khăn không thể vay thêm được nữa, Hải cho biết đến hôm sau sẽ hết cơ hội sẽ ko nhận thêm người đầu tư nữa vì nhóm quá tải. Hải dùng mọi lời lẽ giải thích và thuyết phục nên chị S. vay tiếp bạn 50 triệu để chuyển khoản vào vốn tiếp. 

Sau khi nộp đủ tổng số tiền 13.000 USD để lên nhóm VIP, chị S. chờ đợi nhận 4.000 USD lợi nhuận. Thế nhưng, chờ mãi không thấy, chị S. nhắn tin hỏi thì được báo lại chỉ lúc nữa là có tiền. Chị S. chờ cho đến nửa đêm không thấy gì thì bất ngờ nhận được thông tin Hải đưa lên nhóm…cháy tài khoản. Lúc này đội nhóm thi nhau lên nhắn tin mắng trách đã làm mất hết vốn của mọi người thì chỉ nhận được lời xin lỗi của Hải.

Dường như đến lúc này chị S. mới linh cảm được mình đã bị lừa nên nhắn tin riêng cho Hải thì cũng chỉ nhận được lời xin lỗi và hứa sẽ gỡ vốn để trả lại. Vậy nhưng chị S. chờ dài cổ, đến nay đã gần 2 tháng nhưng vẫn không thấy tiền đâu. Lúc đầu chị S. gọi còn được, sau Hải không nghe máy, nhắn tin cũng không trả lời.

Và đến lúc này chị S. mới sực tỉnh phát hiện ra rằng, trước đó khi chưa đầu tư vốn vào, mọi người làm quen chia sẻ những lợi nhuận thu được 1 cách nhiệt tình. Khi chị S. vào vốn có lợi nhuận đầu tiên các thành viên nhóm thi nhau chúc mừng. Thế nhưng đến lúc Hải báo cháy tài khoản, chị S. hỏi gì các thành viên cũng im lặng. Khi hỏi về địa chỉ của Hải ở đâu cũng không ai trả lời, thậm chí sau đó không có ai còn tương tác với chị S. nữa.

Chị S. Cho biết thêm, sau khi báo cháy tài khoản thì mình cũng bị Hải xóa khỏi nhóm VIP- siêu lợi nhuận. Cùng với đó, với tổng số 42 người trong nhóm thì đến nay còn lại 22 người chuyên nổi lên tương tác, 20 người vô tình được mời vào nhóm như chị S. đều bị đẩy ra ngoài. 

Cùng với chị S., nhiều công nhân khác tham gia đầu tư tiền ảo, người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên đến cả trăm triệu, nhưng đến nay đều không biết tìm ai để lấy lại. Vì vậy chị S. cùng các bạn của mình chỉ còn biết làm đơn trình báo đến cơ quan Công an và phổ biến đến mọi người cảnh giác nếu không sẽ tiếp tục là miếng mồi ngon cho các đối tượng này lừa đảo.