Ngày 27/5, Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án Trốn thuế để làm rõ dấu hiệu tội phạm tại doanh nghiệp tư nhân Hoàng Khiêm (tiệm vàng) ở huyện Đầm Dơi do ông Nguyễn Bỉnh Khiêm, 44 tuổi, làm chủ.
Tiệm vàng Hoàng Khiêm tại huyện Đầm Dơi. Ảnh: Hưng Lợi
Trước đó, Chi cục thuế huyện Đầm Dơi xác định, tiệm vàng Hoàng Khiêm mua vàng về phân kim, gia công, chế tác thành vàng 9999 để bán nhưng không kê khai bổ sung với cơ quan thuế.
Từ năm 2008 đến 2011, tiệm này bán ra hơn 680.000 lượng vàng, doanh thu trên 20.000 tỷ đồng, có ngày bán hơn 7.000 lượng. Nhưng đây là đơn vị được nộp thuế khoán, mỗi tháng dưới 10 triệu đồng, và doanh thu ấn định hơn 700 triệu đồng. Từ đó, Chi cục thuế cho rằng tiệm vàng này "có dấu hiệu trốn thuế hơn 61 tỷ đồng". Vụ việc được chuyển sang cơ quan điều tra.
Theo Công an tỉnh Cà Mau, từ tháng 11/2008 đến tháng 3/2011, ông Khiêm xuất hóa đơn thông thường và nhái chữ ký của chị ruột để bán 882.081 lượng vàng nguyên liệu với tổng giá trị hơn 20.753 tỷ đồng cho 3 doanh nghiệp tại TP HCM. Do nguồn vàng đầu vào của 3 đơn vị này có quan hệ mua bán với doanh nghiệp của ông Khiêm, nhưng đều thực hiện tại Sài Gòn, nên tháng 5/2015 hồ sơ được chuyển cho Công an TP HCM thụ lý theo thẩm quyền.
Quá trình điều tra, Công an TP HCM tình nghi tiệm vàng Hoàng Khiêm trốn thuế hơn 100 tỷ đồng nên chuyển lại cho Công an tỉnh Cà Mau làm rõ.
Cửu Long
Xem thêm: lmth.4384824-gnod-yt-001-noh-euht-nort-ihgn-ib-gnav-meit/ten.sserpxenv