Theo điều tra ban đầu, từ tháng 11/2008 đến tháng 3/2011, ông N.B.K. (chủ tiệm vàng H.K., thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) xuất hóa đơn thông thường, nhái chữ ký của bà N.T.X.T. (chị ruột ông K., chủ doanh nghiệp X.T.) bán hơn 882.000 lượng vàng với tổng giá trị trên 20.753 tỷ đồng.

Số vàng trên đã được xuất bán cho một số công ty, doanh nghiệp ở TPHCM.

Bước đầu, Công an Cà Mau xác định nguồn vàng đầu vào của 3 doanh nghiệp ở TPHCM có quan hệ mua bán với tiệm vàng H.K. nhưng đều thực hiện tại TPHCM nên không thuộc thẩm quyền điều tra của Công an Cà Mau.

Tháng 5/2015, Công an Cà Mau chuyển hồ sơ vụ việc tiệm vàng H.K. đến Công an TPHCM thụ lý theo thẩm quyền.

Mới đây, Công an TPHCM lại chuyển vụ việc về cho Công an Cà Mau điều tra theo thẩm quyền đối với hành vi trốn thuế của tiệm vàng H.K. là hơn 100 tỷ đồng.

Trước đó, vào năm 2011, Chi cục thuế huyện Đầm Dơi (tỉnh Cà Mau) kiểm tra, phát hiện tiệm vàng H.K. có doanh số khủng, có ngày bán ra cả ngàn lượng vàng.

Chi cục thuế xác định tiệm vàng H.K. có dấu hiệu trốn thuế hơn 61 tỷ đồng. Thanh tra tỉnh Cà Mau cũng có kết luận tiệm vàng này có dấu hiệu trốn thuế khoảng 54 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Cà Mau đang điều tra làm rõ.

Nhật Linh Đan