Cơ quan cảnh sát điều tra khám xét trụ sở Tập đoàn FLC tối 29-3 - Ảnh: CHÍ TUỆ

Ngày 7-6, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) cho biết vừa ra thông báo tìm các nhà đầu tư (người bị hại) liên quan đến vụ án "thao túng thị trường chứng khoán", xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoán BOS và các công ty có liên quan.

Theo thông báo của C01, kết quả điều tra đến nay xác định từ ngày 1-9-2016 đến ngày 10-1-2022, bị can Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế (em gái Quyết, là nhân viên kế toán thuộc ban kế toán, Công ty CP Tập đoàn FLC) liên hệ với các cá nhân có quan hệ họ hàng với gia đình, người thân thành lập công ty.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo, bị can Huế liên hệ và cùng những người thân trong gia đình thành lập 20 công ty, đồng thời mượn, sử dụng chứng minh nhân dân của 26 người thân mở tổng cộng 450 tài khoản chứng khoán tại 41 công ty để thực hiện các hành vi thao túng giá chứng khoán.

Cụ thể, nhóm của ông Quyết đã sử dụng các tài khoản để liên tục mua bán cùng loại chứng khoán, mua bán chéo của chính các tài khoản này, mua bán với khối lượng lớn, chi phối thị trường vào thời điểm mở cửa, đóng cửa, đặt lệnh mua bán sau đó hủy lệnh… nhằm tạo ra cung cầu giả tạo.

Theo cơ quan điều tra, nhóm của ông Quyết đã thao túng giá chứng khoán đối với 6 mã chứng khoán, gồm: FLC của Công ty CP Tập đoàn FLC; ROS của Công ty CP Xây dựng FAROS; ART của Công ty CP Chứng khoán BOS; HAI của Công ty CP Nông dược HAI; AMD của Công ty CP Đầu tư và khoáng sản FLC Stone và mã chứng khoán GAB của Công ty CP Đầu tư khai khoáng và quản lý tài sản FLC.

Bị can Trịnh Văn Quyết bị xác định có mục đích thu lợi bất chính hàng trăm tỉ đồng và gây thiệt hại cho nhà đầu tư.

Để phục vụ yêu cầu điều tra, cơ quan điều tra thông báo cho các nhà đầu tư (người bị hại) mua 6 mã chứng khoán trên trong khoảng thời gian ông Quyết thực hiện hành vi thao túng giá, liên hệ với cơ quan công an để giải quyết theo quy định.

Cụ thể, thời gian mua từng mã chứng khoán được cơ quan điều tra thông báo như sau:

- Mua FLC trong giai đoạn từ ngày 23-9-2020 đến ngày 10-1-2022;

- Mã chứng khoán ROS trong giai đoạn từ ngày 1-9-2016 đến nay;

- Mã chứng khoán ART trong giai đoạn từ ngày 2-1-2021 đến ngày 11-6-2021;

- Mã chứng khoán HAI trong giai đoạn từ ngày 26-6-2017 đến ngày 9-2-2018;

- Mã chứng khoán AMD trong giai đoạn từ ngày 26-5-2017 đến ngày 13-7-2017;

- Mã chứng khoán GAB trong giai đoạn từ ngày 19-12-2019 đến ngày 27-11-2020.

Đến nay, C01 đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 người trong vụ án này gồm ông Trịnh Văn Quyết; Trịnh Thị Minh Huế, nguyên nhân viên kế toán tổng hợp Công ty CP Tập đoàn FLC; Hương Trần Kiều Dung, nguyên chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán BOS kiêm phó chủ tịch thường trực Công ty CP Tập đoàn FLC; Trịnh Thị Thúy Nga, nguyên thành viên HĐQT kiêm phó tổng giám đốc và Nguyễn Quỳnh Anh, nguyên tổng giám đốc Công ty CP Chứng khoán BOS.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố và làm rõ hành vi sai phạm của những người liên quan khác.

Bộ Công an đề nghị 8 ngân hàng cung cấp hồ sơ liên quan ông Trịnh Văn Quyết và lãnh đạo FLC

TTO - Theo văn bản gửi đến các ngân hàng, Bộ Công an cho biết việc đề nghị này là để phục vụ điều tra vụ án 'thao túng thị trường chứng khoán' xảy ra tại Tập đoàn FLC.