Ngày 7/6, Cơ quan CSĐT Công an Tp.HCM cho biết, đã bắt giữ Phạm Ngọc Anh, SN 1980, ngụ phường An Lạc, quận Bình Tân, Tp.HCM - Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư phát triển Nam Việt Homes (Công ty Nam Việt Homes) theo lệnh truy nã về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến 2 dự án “ma” Civitas Linh Đông và dự án Heart Land Tân Hóa.

Trước đó, cuối năm 2020, Cơ quan CSĐT Công an Tp.HCM ra quyết định truy nã bị can đối với Phạm Ngọc Anh, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư phát triển Nam Việt Homes (Công ty Nam Việt Homes) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến dự án “ma” Civitas Linh Đông.

Công an Tp.HCM xác định Phạm Ngọc Anh là Giám đốc kiêm đại diện theo pháp luật của Công ty Nam Việt Homes, đã quảng cáo, tung thông tin không có thật về tính pháp lý của dự án mang tên Civitas Linh Đông tại thửa đất số 75, tờ bản đồ 41, toạ lạc số 770 đường Kha Vạn Cân, phường Linh Đông, quận Thủ Đức (nay là Tp.Thủ Đức).

Công ty Nam Việt Homes thông qua Công ty môi giới bất động sản B.L (Công ty B.L) rao bán đất nền dự án “ma” Civitas Linh Đông. Công ty B.L đã phát tờ rơi, giới thiệu và trực tiếp tư vấn cho khách hàng thông tin về dự án đất nền Civitas Linh Đông do Nam Việt Homes làm chủ đầu tư, với nội dung dự án đang trong quá trình hoàn tất hồ sơ pháp lý và sẽ hoàn thành việc giao nền trong tháng 6/2018.

Nhiều khách hàng đã ký hợp đồng thỏa thuận đặt cọc mua nền với Công ty Nam Việt Homes. Sau khi đặt cọc xong, khách hàng phát hiện tại địa chỉ trên không tồn tại dự án như đã được quảng cáo, rao bán; liên hệ với chủ đầu tư thì mất liên lạc.

Với thủ đoạn tương tự, Phạm Ngọc Anh tiếp tục vẽ lên một dự án "ma" với cái tên khá mỹ miều Heart Land Tân Hóa tại thửa đất 530 đến 538, tờ bản đồ số 7 tọa lạc tại Kênh Tân Hóa - Nguyễn Trọng Quyển, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú và đã lừa được khá nhiều nạn nhân đặt cọc mua dự án này.

Đến thời điểm hiện tại, cơ quan điều tra đã thống kê sơ bộ số tiền Ngọc Anh lừa của khách hàng đã lên tới 39 tỷ đồng.

Công an Tp.HCM kêu gọi ai là nạn nhân của Công ty Nam Việt Homes trong thời gian sớm nhất liên hệ gặp Thiếu tá Phạm Duy Khánh, điều tra viên Đội 8, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu - Công an Tp.HCM (địa chỉ số 674 đường 3/2, phường 14, quận 10) để được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp liên quan đến 2 vụ án.

Công an Tp.HCM đề nghị các cá nhân gồm: ông Nguyễn Long Phú, Giám đốc kinh doanh Công ty Nam Việt Homes và Trần Vĩnh Phú, 36 tuổi, ngụ quận Bình Tân liên hệ Cơ quan CSĐT Công an Tp.HCM để làm rõ việc ký hợp đồng với khách hàng dự án Heart Land Tân Hóa, việc chuyển nhượng các thửa đất 530-538 tờ bản đồ số 7 tạo lạc tại Kênh Tân Hóa – Nguyễn Trọng Tuyển, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Thú, Tp.HCM.