Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang điều tra vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ và sản xuất Minh Minh (viết tắt Công ty Minh Minh) theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 564-01 ngày 06-7-2021.
Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM xác định, mặc dù bản thân Võ Tiết Côn và Công ty Minh Minh không sở hữu bất kỳ nhà máy sản xuất khẩu trang nào, không hợp tác với cá nhân hay tổ chức nào để sản xuất găng tay, không có năng lực để kinh doanh găng tay, nhưng Côn với vai trò là giám đốc vẫn tự quảng cáo Công ty Minh Minh có nhà máy chuyên sản xuất găng tay cao su, găng tay y tế thương hiệu MGLOVE, đã đăng ký và được các cấp có thẩm quyền cấp các loại giấy chứng nhận, chứng chỉ FDA, EN455, đạt tiêu chuẩn quốc tế để xuất khẩu sang thị trường châu Âu, Hoa Kỳ... từ đó đưa ra bán các sản phẩm với giá rẻ hơn thị trường nhằm thu hút khách hàng.
Côn đã sử dụng pháp nhân của Công ty Minh Minh ký kết các hợp đồng mua bán găng tay với rất nhiều khách hàng, sau khi nhận tiền khách hàng chuyển đặt cọc mua găng tay, đến thời hạn giao hàng Côn đã viện nhiều lý do để né tránh nhằm mục đích chiếm đoạt.
Cơ quan điều tra xác định, số tiền Côn chiếm đoạt của khách hàng lên đến hơn 70 tỷ đồng. Số tiền chiếm đoạt này, Côn sử dụng cho mục đích cá nhân, ngoài ra Côn còn chuyển khoản cho một số cá nhân để đặt mua găng tay theo thông tin như sau:
Ngày 04-12-2020, Côn đã chuyển số tiền 1 tỷ đồng vào tài khoản số 0740127331007 mở tại Ngân hàng Quân đội mang tên Nguyễn Thị Ánh, sinh ngày 26-12-1987, CMND số 145250464, HKTT: xã Thọ Vinh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, là Giám đốc Công ty cổ phần SXTM Sun Health.
Ngày 19-12-2020, Côn đã nhiều lần chuyển số tiền 1,5 tỷ đồng vào tài khoản số 14020748710012 mở tại Ngân hàng Techcombank mang tên Chu Thúy Nga, sinh ngày 17-01-1966, CMND số 081003888, HKTT: xã Bắc Hùng, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã xác minh tại địa phương thì được biết cả hai đương sự trên đều không có mặt tại nơi cư trú, hiện bỏ đi đâu không rõ.
Để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM ra thông báo: Đề nghị hai đương sự Nguyễn Thị Ánh và Chu Thúy Nga đến Đội 9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM, địa chỉ: số 674 đường Ba Tháng Hai, phường 14, quận 10, điện thoại số: 0973243399 gặp đồng chí Nguyễn Duy Thanh để làm rõ việc nhận chuyển tiền và những nội dung liên quan đến vụ án.