Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng, ngày 28-6, thực hiện các quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Thị Thảo Nguyên (28 tuổi, quê tỉnh Quảng Ngãi) - Giám đốc Công ty BĐS Lộc Sơn Hà miền Trung, chi nhánh Quảng Ngãi (28 Phan Chu Trinh, P.Nguyễn Nghiêm, TP.Quảng Ngãi) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo điều tra, tháng 12-2018, Lê Thị Thảo Nguyên được bổ nhiệm là Giám đốc Công ty BĐS Lộc Sơn Hà miền Trung (tháng 10-2020 đổi tên thành Công ty CP đầu tư và phân phối BĐS Vnam Holding) chi nhánh Quảng Ngãi. Đến tháng 10-2020, chi nhánh Công ty này tạm dừng hoạt động.
Nguyên từng tư vấn, giới thiệu cho ông N.T.V. (ngụ Đà Nẵng) để đặt cọc mua lô đất thuộc dự án Trung tâm hội nghị khách sạn, du lịch và biệt thự nghỉ dưỡng FLC Quảng Bình (xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình).
Do Công ty làm ăn thua lỗ và dừng hoạt động, Nguyên gọi điện hối thúc ông V. đóng tiền tiến độ để được hưởng chiết khấu của chủ đầu tư.
Tin lời, từ tháng 4 đến tháng 5-2021, ông V. đã chuyển vào tài khoản của Công ty BĐS Lộc Sơn Hà miền Trung và tài khoản cá nhân của Nguyên gần 3,2 tỷ đồng.
Nguyên không chuyển tiền cho chủ đầu tư để mua đất cho ông V. mà chiếm đoạt, sử dụng số tiền này để tiêu xài cá nhân, trả nợ.
Qua điều tra cũng xác minh, dự án thuộc FLC Quảng Bình chưa đủ điều kiện mở bán và Công ty BĐS Lộc Sơn Hà miền Trung không ký kết phân phối sản phẩm BĐS ở dự án này.