Ngày 1-6, TAND TP.Hà Nội tuyên phạt Lại Thị Vân (ở Thái Bình) tù chung thân và Phạm Bá Trạc (ở Hà Nội) 18 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án từng được đưa ra xét xử nhưng bị trả hồ sơ do xuất hiện thêm bị hại. Sau khi điều tra lại, tổng số bị hại trong vụ án là 138 người với số tiền bị chiếm đoạt là gần 39 tỉ đồng.

Phạm Bá Trạc và Lại Thị Vân tại phiên tòa. Ảnh: CTV

Theo cáo trạng, Phạm Bá Trạc và Lại Thị Vân không có khả năng làm thủ tục đưa người khác đi xuất khẩu lao động tại Úc. Nhưng từ năm 2015-2017, hai bị cáo đưa ra thông tin gian dối, giới thiệu với nhiều người rằng Vân nhiều năm làm việc trong lĩnh vực xuất khẩu lao động, Trạc là cán bộ cấp cao trong cơ quan nhà nước, có nhiều mối quan hệ, có khả năng xin được cho nhiều người đi xuất khẩu lao động tại Úc.

Hai bị cáo cam kết có thể làm thủ tục đưa người đi lao động tại Tập đoàn Ydeet của Úc, thời gian 2-4 năm, mức lương 3.000-4.000 USD/tháng. Người lao động phải nộp chi phí từ 5.000-30.000 USD, tùy theo vào từng công việc.

Sau khi nộp tiền đặt cọc (2.000-10.000 USD) khoảng 3 tháng thì sẽ được xuất cảnh sang Úc và phải nộp nốt số tiền còn lại.

Nhận tiền xong, Trạc, Vân tổ chức cho người lao động đi khám sức khỏe tại Bệnh viện Tràng An (Hà Nội), học tiếng anh tại Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động SONA (Hà Nội), rồi tổ chức cho họ lăn tay, chụp ảnh để làm visa.

Hết thời hạn cam kết, các bị hại không được sang Úc nên đến đòi tiền. Hai bị cáo viết cam kết sẽ trả lại tiền nhưng sau đó không trả mà bỏ trốn, chiếm đoạt số tiền đã nhận.

Ngày 11-7-2020, Phạm Bá Trạc đến cơ quan điều tra đầu thú. Ngày 3-2-2021, Lại Thị Vân bị bắt theo lệnh truy nã của cơ quan công an.

Tại cơ quan điều tra, Trạc và Vân khai nhận về hành vi phạm tội của mình như trên. Vân là người quản lý số tiền của các bị hại, người trung gian. Khi Trạc có việc cần sử dụng tiền thì Vân đưa tiền.

Còn Trạc khai nhận, năm 2012, Trạc có đến Úc và gặp Lê Cảnh (không rõ nhân thân). Cảnh giới thiệu nguồn nhân công lao động tại trang trại chủ yếu là người Việt Nam. Cảnh đang cần tuyển khoảng 500 đến 800 lao động và đề nghị Trạc tìm người lao động có sức khỏe tốt để làm việc tại trang trại.

Từ đây, Trạc và Vân bàn bạc và phân công nhiệm vụ, Vân có trách nhiệm tìm người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động rồi cùng Trạc thu tiền của người có nhu cầu đi lao động xuất khẩu tại Úc.

Trạc và Vân đã đưa cho Lê Cảnh, người theo Trạc nói là Tổng giám đốc Tập đoàn Ydeet và một người phụ nữ tên Ngân khoảng hơn 1 triệu USD tại nhiều nơi như TP.HCM, Hà Nội.

Cơ quan chức năng đã phối hợp ủy thác tư pháp để xác minh người có tên Lê Cảnh cũng như Tập đoàn Ydeet. Cảnh sát Australia kiểm tra thông tin trên tất cả hệ thống dữ liệu và xác định không tồn tại công ty, tập đoàn, tổ chức tên Ydeet.