Ngày 6-6, TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Bùi Thị Thu Lan (33 tuổi, ngụ TP.HCM) 13 năm tù; Huỳnh Vũ Bằng (45 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng) 11 năm tù và Nguyễn Trọng Trung (28 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre) 10 năm tù cùng về tội "rửa tiền".

Trước đó, ngày 21-3-2020, Lê Thị Tâm Uyên (ngụ TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) nhận được nhiều cuộc gọi điện thoại của nhóm người giả danh Công an TP Đà Nẵng, đe dọa Uyên có lệnh bắt vì liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy.

Lo sợ bị bắt, Uyên đã làm theo yêu cầu của nhóm này rồi chuyển khoản 4 lần, với tổng số tiền gần 1,2 tỉ đồng. Sau đó, Uyên phát hiện bị lừa đảo nên đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang trình báo sự việc.

Quá trình điều tra xác định, năm 2017, Lan xuất khẩu lao động sang Malaysia và quen biết với A Lùn (quốc tịch Malaysia). Đến năm 2019, A Lùn kêu Lan về Việt Nam tìm người mở tài khoản ngân hàng, đăng ký dịch vụ Internet banking giao cho Lùn sử dụng. Mỗi tài khoản Lùn trả cho Lan 1,7 triệu đồng/tháng.

Lan đã mở 6 tài khoản ngân hàng, đồng thời Lan kêu Huỳnh Vũ Bằng, Nguyễn Trọng Trung mở tài khoản, tìm người mở tài khoản giao cho Lan, để Lan giao lại cho Lùn, mỗi tài khoản Lan trả cho Bằng, Trung 1,5 triệu đồng/tháng, Lan hưởng chênh lệch 200.000 đồng/tài khoản.

Nhóm Lan, Bằng, Trung biết Lùn sử dụng tài khoản giao dịch tiền bất hợp pháp nhưng vẫn tiếp tục tìm người, mở được khoảng 100 tài khoản giao cho Lùn; Lan hưởng lợi trên 210 triệu đồng; Bằng mở 40 tài khoản đưa cho Lan và hưởng lợi khoảng 130 triệu đồng; Trung mở 9 tài khoản đưa cho Lan và hưởng lợi trên 20 triệu đồng.

Ngoài ra, từ ngày 15-3-2020 đến tháng 4-2020, qua thông tin từ Lùn, Lan cùng cha dượng đến ngân hàng rút khoảng 5,9 tỉ đồng mang về đưa lại cho Lùn. 

Còn số tiền gần 1,2 tỉ đồng của Lê Thị Tâm Uyên bị chiếm đoạt được chuyển từ tài khoản của Trung đến tài khoản mang tên Phạm Hữu Qui, và tiếp tục được các đối tượng nhanh chóng chuyển đến các số tài khoản khác thông qua hệ thống Internet Banking.

Tiếp tục, tiền từ các chủ tài khoản trên được chia nhỏ, chuyển vào nhiều tài khoản trung gian khác để thực hiện các giao dịch mua bán quần áo từ Malaysia, mua bán tiền điện tử, trả phí chuyển tiền lưu trữ dữ liệu điện tử, gửi tiền cho người thân, cho mượn...

Ngày 26-11-2021, Lan đã bị Tòa án nhân dân TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương tuyên phạt 12 năm 6 tháng tù cùng về tội "rửa tiền".

Công an TP.HCM khám xét tại 3 tòa nhà, tạm giữ 86 người liên quan đường dây lừa đảo qua mạng

Khám xét 3 tòa nhà ở TP.HCM, cảnh sát tạm giữ 86 người liên quan đến đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng viễn thông.