Ngày 7-6, TAND TP.HCM tiếp tục xét xử sơ thẩm 67 bị cáo về 10 tội danh trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức (Thủ Đức House) và các đơn vị có liên quan.
Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, số lượng bị cáo lớn và truy tố về nhiều tội danh khác nhau nên sau khi kết thúc phần thủ tục, đại diện VKS đã dành hơn 1,5 ngày để công bố 161 trang cáo trạng.
Trong buổi sáng, đại diện VKSND TP.HCM đã công bố xong 79/161 trang cáo trạng với phần tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đến cuối giờ chiều, đại diện VKSND TP.HCM đã công bố xong cáo trạng. Chủ toạ phiên toà thông báo sáng mai tiếp tục làm việc với phần xét hỏi.
 |
31/67 bị cáo được tại ngoại, trong đó có cựu phó Cục trưởng Cục Thuế TP. Ảnh: HỮU ĐĂNG |
Tổng cộng có 67 bị cáo bị truy tố về 10 tội danh khác nhau, trong đó có những bị cáo bị truy về nhiều tội.
HĐXX xác định bị hại trong vụ án này là Cục thuế TP.HCM và Thủ Đức House. Cụ thể các tội danh bị truy tố gồm tội làm giả tài liệu giả cơ quan tổ chức: Trịnh Tiến Dũng đã chỉ đạo các bị cáo khác làm giả sáu CMND và sử dụng năm CMND giả để lập năm công ty “ma” phục vụ cho quá trình phạm tội.
Tội sản xuất hàng giả: Để tạo hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu quay vòng các bị can đã sử dụng máy in khắc Laser và các linh kiện điện tử như Ram, Chip…là hàng giả, hàng nhái, hàng đã qua sử dụng sau đó vệ sinh, in khắc thông tin, dán nhãn và đóng gói để xuất khẩu quay vòng. Số hàng giả tương đương với giá trị hàng thật khoảng 986,204 tỉ đồng.
Tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới: Chu Tiến Dũng đã chỉ đạo tạo lập hồ sơ, tài liệu, sử dụng 18 công ty trong nước ký 105 hợp đồng mua hàng của bảy công ty tại nước ngoài và sử dụng 14 công ty trong nước ký hợp đồng bán hàng cho sáu công ty tại nước ngoài. Các hợp đồng mua bán này đều được nâng khống giá trị để từ đó hợp thức hóa dòng tiền từ Việt Nam ra nước ngoài và từ nước ngoài về Việt Nam.
Tổng số tiền vận chuyển trái phép qua biên giới là 75,58 triệu USD, tương đương khoảng 1.760 tỉ đồng. Trong đó, vận chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài là 51,67 triệu USD và vận chuyển từ nước ngoài về Việt Nam là 23,9 triệu USD.
 |
Cựu phó cục trưởng Cục Thuế TP.HCM, Nguyễn Thị Bích Hạnh đã ký 15 quyết định hoàn thuế gây thất thoát 331 tỉ đồng. Ảnh: HỮU ĐĂNG |
Tội buôn lậu: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đầu tư Indo Vina và Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Hà Giang) đều do Trịnh Tiến Dũng thành lập, điều hành đã nhập lậu 39 lô hàng điện tử, tổng trị giá 72.577.914.340 đồng.
Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản: Chu Tiến Dũng cùng đồng phạm đã dùng thủ đoạn gian dối thông qua việc sản xuất, sử dụng hàng giả, hàng nhái, hàng đã qua sử dụng thực hiện việc mua bán lòng vòng, nâng giá lên nhiều lần; làm, sử dụng giấy tờ giả, giấy tờ không hợp pháp của cơ quan Nhà nước vào việc thành lập, sử dụng các Công ty “ma” thực hiện các thủ tục mua bán, xuất khẩu hàng hóa, lập hồ sơ để Thủ Đức House, Công ty Sài Gòn Tây Nam và Công ty Hoàng Nam Anh mua linh kiện điện tử của các Công ty do Dũng thành lập, chỉ đạo hoạt động ở trong nước sau đó xuất khẩu cho các công ty nước ngoài do Dũng điều hành, chiếm đoạt toàn bộ số tiền 538 tỉ đồng tiền thuế GTGT.
Tội nhận hối lộ: Các bị cáo Đào Thị Nga, Chi cục thuế quận 1, Nguyễn Phương Nam, Chi cục Thuế quận 3 và Ngô Huỳnh Lũy, Chi cục Thuế quận 5 đã nhận hối lộ tổng cộng hơn 7,3 tỉ đồng để tạo điều kiện cho các công ty “ma” hoạt động, không bị hoặc được thông báo trước khi kiểm tra thuế.
Tội vi phạm quy định quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng: Cựu phó cục trưởng Cục Thuế TP.HCM, Nguyễn Thị Bích Hạnh cùng 14 thuộc cấp khác tại Cục Thuế TP đã buông lỏng quản lý, thực hiện không đúng quy định pháp luật về hoàn thuế GTGT dẫn đến hoàn thuế trái quy định 365 tỉ đồng cho Thủ Đức House.
Tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng: Nguyễn Vũ Bảo Hoàng (TGĐ Thủ Đức house) đã thoả thuận và nâng khống giá trị hợp đồng tư vấn thuế với Công ty TNHH Kế toán và kiểm toán Phương Nam thêm 80% để hợp thức hoá các khoản thuế.
Bảy cán bộ hải quan bị truy tố về tội Hành vi phạm tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng: Bảy bị cáo là cựu cán bộ hải quan thuộc các Chi cục Hải quan (thuộc Cục Hải quan TP.HCM) gồm: Nguyễn Lê Hùng, Phạm Duy Bình, Hồ Hoàng Hải, Hoàng Trung Kiên, Nguyễn Duy Linh, Nguyễn Hữu Trên và Trần Văn Thành được phân công kiểm tra hàng hoá tại cảng Sài Gòn khu vực I nhưng các bị cáo này đã không thực hiện đúng trách nhiệm được giao. Đây là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến toàn bộ số hàng hoá trị giá 8,2 tỉ đồng nhập khẩu trái phép không được phát hiện.
