Trước đó, qua công tác nắm tình hình, CATP Hồ Chí Minh phát hiện đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. Ban Giám đốc CATP đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ CATP xác lập chuyên án để đấu tranh, xử lý.

Khoảng 15h30 ngày 29/5/2023, trước cổng một chung cư trên đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long B, TP Thủ Đức, Ban Chuyên án đã kiểm tra, thu giữ của Lương Triều Vỹ (sinh năm 2001; hộ khẩu thường trú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) 01 thùng tài liệu nghi giả. Đồng thời, tại đường Bùi Hữu Nghĩa (phường 2, quận Bình Thạnh), Ban Chuyên án kiểm tra, thu giữ của Nguyễn Văn Hưng (sinh năm 1996; hộ khẩu thường trú TP Hải Phòng) 01 thùng tài liệu nghi giả. 

Tiếp tục khai thác, mở rộng vụ án, Ban Chuyên án bắt giữ 12 đối tượng liên quan gồm: Trần Tiến Thành (tên khác là “Tín”; sinh năm 1988; hộ khẩu thường trú: tỉnh Đắk Lắk; tạm trú: TP Thủ Đức), Trần Tiến Đạt (sinh năm 1995; hộ khẩu thường trú: tỉnh Đắk Lắk; tạm trú: quận Bình Thạnh, em ruột Thành), Nguyễn Thị Thanh Xuân (sinh năm 1985; hộ khẩu thường trú: TP Thủ Đức, bạn gái Thành), Lưu Trường Giang (sinh năm 2002; hộ khẩu thường trú: TP Thủ Đức), Bùi Phạm Yến Nhi (sinh năm 1997; hộ khẩu thường trú: tỉnh Đắk Lắk; tạm trú: TP Thủ Đức), Bùi Thị Ngọc Hiếu (sinh năm: 1996; hộ khẩu thường trú: tỉnh Tiền Giang; tạm trú: TP Thủ Đức), Nguyễn Ngọc Sơn (sinh năm: 1992; hộ khẩu thường trú: tỉnh Đắk Nông), Nguyễn Văn Quyết (sinh năm: 1994; hộ khẩu thường trú: TP Hải Phòng; tạm trú: quận Bình Thạnh), Ngô Văn Tùng (sinh năm: 1996; hộ khẩu thường trú: TP Hải Phòng; tạm trú: quận Bình Thạnh), Nguyễn Minh Hải (sinh năm: 1992; hộ khẩu thường trú: tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu), Lương Triều Vỹ, Nguyễn Văn Hưng.

Đối tượng Trần Tiến Thành.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng tại nhiều tỉnh thành, Cơ quan Công an thu giữ hơn 450 giấy tờ các loại, trong đó có Chứng minh nhân dân, nhiều loại bằng cấp, chứng chỉ đào tạo, hành nghề, Giấy phép lái xe mô tô, ô tô, Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng phương tiện thủy nội địa, Giấy đăng ký phương tiện giao thông đường bộ, Giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định phương tiện giao thông đường bộ, tài liệu là Phiếu lý lịch tư pháp, Giấy ra viện, Phiếu kết quả học tập, Giấy khai sinh, Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; 200 phôi Giấy phép lái xe;hơn 20 con dấu tròn, vuông, dập nổi, dập chìm; hơn 10 thiết bị trong đó có máy ép nhựa, máy vi tính, bàn cắt giấy, máy in... và nhiều tài liệu, tang vật khác có liên quan.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định, Thành thuê nhiều căn nhà và mua sắm các trang thiết bị để phục vụ việc in ấn giấy tờ giả, tập kết “hàng hóa” để đóng gói thành bưu phẩm bên trong chứa tài liệu giả và kèm theo tặng phẩm như áo, ví nhằm ngụy trang, đối phó với lực lượng chức năng. Sau khi đóng gói hàng thành phẩm, Thành chỉ đạo cho đồng phạm đặt giao hàng qua các ứng dụng cho Bưu cục để chuyển cho khách hàng, rồi nhận phí thông qua các đối tượng môi giới. Bằng thủ đoạn như trên, từ đầu năm 2023 đến ngày 29/5/2023, Thành đã cùng đồng phạm làm giả với số lượng khoảng hơn 3.600 tài liệu giả các loại, thu lợi bất chính với số tiền khoảng 900 triệu đồng. Hành vi của Thành cùng đồng phạm có dấu hiệu của tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Các đối tượng tại Cơ quan Công an.

Qua điều tra, Trần Tiến Thành là đối tượng có vai trò chủ mưu, cầm đầu, thuê, tuyển nhiều đồng phạm cùng tham gia thực hiện gồm: Lưu Trường Giang, Lương Triều Vỹ, Nguyễn Thị Thanh Xuân, Bùi Phạm Yến Nhi, Bùi Thị Ngọc Hiếu, Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Văn Hưng và Ngô Văn Tùng. Ngoài ra, các đối tượng này còn móc nối với Nguyễn Ngọc Sơn và Nguyễn Minh Hải để nhận làm giả các loại giấy tờ.

Tang vật thu giữ.

Khi biết tin Trần Tiến Thành bị cơ quan Công an triệu tập, ngày 29/5/2023, Trần Tiến Đạt đã liên lạc với Lê Thị Duyên (sinh năm: 1996; hộ khẩu thường trú: quận 12) để nhờ Duyên “giúp” cho nhóm của Thành. Duyên yêu cầu Đạt chuẩn bị tiền để “lo việc” và đưa cho Duyên số tiền 01 tỷ đồng. Đến ngày 30/5/2023, sau khi bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, CATP Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát hình sự) triệu tập làm việc, Đạt đã khai báo việc đưa tiền cho Duyên như trên.

Ngày 02/6/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và Quyết định tạm giữ đối với 12 đối tượng trên về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức” và đối với Lê Thị Duyên về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngày 03/6/2023, Viện kiểm sát nhân dân TP Hồ Chí Minh có Quyết định phê chuẩn Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với các đối tượng trên.

Ngày 08/6/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Trần Tiến Thành cùng 11 đồng phạm trên về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”; đối với Lê Thị Duyên về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cùng ngày, Viện kiểm sát nhân dân TP Hồ Chí Minh có Quyết định phê chuẩn các Lệnh, Quyết định trên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hồ Chí Minh tiếp tục củng cố chứng cứ, đồng thời điều tra, mở rộng vụ án liên quan đến các đối tượng đã mua và sử dụng các loại giấy tờ giả do số đối tượng này cung cấp.

Từ việc bắt giữ nhóm đối tượng trên, qua đấu tranh với Trần Tiến Đạt, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an quận Bình Thạnh đã mở rộng, bắt giữ thêm 03 đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.