Hợp thức hóa để đấu giá

Sau 3 ngày xét xử, chiều 12/6, TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên án sơ thẩm đối với các bị cáo, gồm: Lâm Quế Mẫn (sinh năm 1967, ngụ phường 8, quận 11, TP.HCM); Lê Nguyễn Trần Huấn (sinh năm 1969, ngụ phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) và Nguyễn Phạm Huy Hoàng (sinh năm 1977; nguyên Tổng Giám đốc Công ty thẩm định giá Tây Nam, có địa chỉ ở phường 3, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) về các tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Đây là vụ án liên quan dự án đấu giá nhà máy rác thải Phương Thảo (Công ty CP-ĐT-XD Phương Thảo; ấp Phú Hưng, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) từng gây xôn xao dư luận.

Theo cáo trạng, năm 2015, thông qua hoạt động kinh doanh, Mẫn quen biết Huấn. Đến khoảng tháng 8/2018, Mẫn tiếp tục quen biết với Hoàng. Do biết Hoàng có cổ phần của Công ty Phương Thảo nên Mẫn đã chủ động điện thoại Hoàng hẹn gặp để thỏa thuận mua cổ phần của Hoàng.

Tuy nhiên, Công ty Phương Thảo do ông Trần Văn Bích (Chủ tịch HĐQT) và ông Trần Thanh Tuấn (Tổng giám đốc) làm đại diện pháp luật nên Hoàng đã hướng dẫn Mẫn đến gặp hai người này để thương lượng quyết định chuyển cổ phần. Việc thương lượng quyết định chuyển cổ phần sau đó bất thành, do Mẫn không chứng minh được khả năng tài chính.

Tháng 9/2018 Mẫn mời Hoàng đến Cần Thơ với mục đích giới thiệu Hoàng với Huấn quen biết nhau để thống nhất mua lại nhà máy xử lý rác Công ty Phương Thảo bán lại kiếm lời.

Buổi gặp gỡ, Huấn cho biết đang làm Tổng giám đốc Công ty CP-ĐT-XMK Me Kong 68 (có địa chỉ tại Cần Thơ) và sẽ chia cổ phần cho Hoàng và Mẫn mỗi người 32% thì tất cả đồng ý. Dù được xem là thành viên của công ty của Huấn, nhưng trên thực tế Hoàng và Mẫn không có bỏ tiền để góp vốn và cũng không tham gia các bất kỳ hoạt động nào của công ty này. Đây chỉ là hình thức để cả 3 hợp thức hóa nhằm hướng đến mục tiêu đấu giá mua lại nhà máy xử lý rác Công ty Phương Thảo.

Để đủ điều kiện tham gia đấu giá Công ty Phương Thảo, cả 3 tiến hành nhờ người đứng tên đại diện để thành lập Công ty TNHH phát triển môi trường xanh Me Kong (địa chỉ tại phường 3, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Lừa bán công ty rác để lấy tiền đặt cọc

Ngày 14/12/2018, công ty mới này chính thức được cấp giấy chứng nhận kinh doanh.

Sau đó, cả 3 bàn bạc thống nhất, Huấn là người lo chi phí đảm bảo việc tham gia và trúng đấu giá Công ty Phương Thảo. Hoàng có trách nhiệm quan hệ với các ngành chức năng lo thủ tục tham gia đấu giá mua dự án nhà máy Phương Thảo. Riêng Mẫn lo phụ trách quan hệ tìm đối tác để kêu gọi góp vốn và tìm đối tác chuyển nhượng lại Công ty Phương Thảo khi trúng đấu giá.

Quá trình đấu giá, cả 3 bị cáo trên được sự sự giúp sức của: Lê Thành Quân (sinh năm 1982, ngụ xã Tân Điền, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang), Trần Trọng Nhân (sinh năm 1987, ngụ phường 1, quận 4, TP.HCM) và Lê Minh Truyền (sinh năm 1986, ngụ phường 5, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) làm chứng thư bảo lãnh.

Sau khi mua hồ sơ, Mẫn, Huấn và Hoàng biết được nếu tham gia đấu giá thì tổ chức, cá nhân phải nộp trước 10 tỷ đồng cho công ty đấu giá và giá khởi điểm tài sản đưa ra bán đấu giá Công ty Phương Thảo là hơn 152,5 tỷ đồng.

Ngày 4/1/2019, Công ty TNHH phát triển môi trường xanh Me Kong do nhóm Mẫn, Huấn và Hoàng vừa thành lập đã trúng đấu giá mua dự án Công ty Phương Thảo với giá 152,5 tỷ đồng.

Tuy nhiên, do không có tiền đặt cọc 10 tỷ đồng để mua dự án Công ty Phương Thảo, cả 3 đã thực hiện hành vi lừa đảo.

Sau đó, Hoàng đã soạn thảo các hợp đồng, chứng từ ký kết bán phế liệu Công ty Phương Thảo để nhận cọc của nhiều công ty và chiếm đoạt các đối tác với tổng số tiền gần 8 tỷ đồng.

Cũng với thủ đoạn ký hợp đồng bán phế liệu Công ty Phương Thảo, Huấn đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt của nhiều công ty và cá nhân khác với số tiền 9 tỷ đồng.

VKS đề nghị mức án 10 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Trần Huấn; bị cáo Hoàng mức án 13-15 năm tù giam; bị cáo Lâm Quế Mẫn từ 12-14 năm tù về các tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Bị cáo Lê Minh Truyền đề nghị mức án từ 1-2 năm tù; bị cáo Trần Trọng Nhân đề nghị mức án từ 2-5 tù; bị cáo Lê Thành Quân đề nghị mức án từ 1-2 năm tù về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Thanh Lâm