Vụ án liên quan đến Tập đoàn Trường Tiền (có trụ sở tại TP Hà Nội) xảy ra tại TP.HCM, TP Hà Nội và nhiều địa phương khác.

Sau khi tiếp nhận tin báo tố giác về tội phạm, đến nay Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án như trên để tiếp tục điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của những người liên quan.

Cơ quan điều tra cũng đã gửi thông báo về quyết định trên đến viện kiểm sát cùng cấp và ông Đ.H.Q. (65 tuổi, ngụ quận 10) cùng nhiều người khác.

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin vào đầu năm 2021, ông Q. đại diện hàng trăm người tố cáo lãnh đạo Tập đoàn Trường Tiền là ông Lê Khánh Trình (khi đó là chủ tịch HĐQT) và ông Khiếu Xuân Khương (thời điểm đó giữ chức tổng giám đốc).

Theo nội dung tố giác: từ cuối năm 2018 - 2019, rất nhiều người ngụ tại TP.HCM và các tỉnh khác đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư, hợp đồng tự nguyện ủy quyền góp vốn đầu tư các dự án, hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với Lê Khánh Trình và Khiếu Xuân Khương.

Sau đó, các cá nhân trên đã nộp, chuyển tiền cho Công ty Trường Tiền theo như thỏa thuận nêu trong hợp đồng.

Tuy nhiên, sau thời điểm ký kết hợp đồng, Tập đoàn Trường Tiền chỉ thực hiện chi trả lợi nhuận cho khách hàng trong một thời gian ngắn rồi ngưng không tiếp tục thực hiện các nội dung cam kết trong hợp đồng.

Đến khi khách hàng nhiều lần kéo tới trụ sở công ty thì được Lê Khánh Trình và Khiếu Xuân Khương hướng dẫn làm biên bản thanh lý hợp đồng, thu lại các hợp đồng bản chính đã ký kết và cam kết sau thời điểm thanh lý sẽ hoàn trả tiền đã nộp cho khách hàng.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Tập đoàn Trường Tiền vẫn không thực hiện và có dấu hiệu trốn tránh trách nhiệm.

Theo danh sách thống kê của ông Q., đến nay đã có hơn 200 người cùng ông tố giác Tập đoàn Trường Tiền, với số tiền hơn 176 tỉ đồng.

Bị dụ bằng lãi suất cao, hàng trăm người 'ủy quyền đầu tư' mất tiền tỉ

TTO - Nguồn tin của Tuổi Trẻ xác nhận CQĐT Công an TP.HCM đang thụ lý điều tra tố giác về tội phạm của nhiều cá nhân ngụ tại TP.HCM và các tỉnh, tố cáo ông Lê Khánh Trình và ông Khiếu Xuân Khương có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.