Ngày 14.6, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án vụ án hình sự "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" thông qua hình thức huy động đầu tư, xảy ra ở TP.HCM, TP.Hà Nội và nhiều địa phương.

Theo nội dung vụ án, ông Đ.H.Q (65 tuổi, ngụ Q.10, TP.HCM) đã gửi đơn đến Công an TP.HCM tố giác ông L.K.T (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Trường Tiền Holdings) và K.X.K (Tổng giám đốc Công ty CP Trường Tiền Holdings, Chủ tịch HĐQT Công ty Gold Garden) có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, từ cuối năm 2018 đến năm 2019, nhiều người đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư, hợp đồng tự nguyện ủy quyền góp vốn đầu tư các dự án, hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với  ông T. và ông K. Sau đó, các khách hàng chuyển tiền cho Công ty Trường Tiền theo hợp đồng.

Nhận được tiền, phía Trường Tiền Holdings chỉ chi trả lợi nhuận cho khách hàng trong một thời gian ngắn rồi không thực hiện theo thỏa thuận.

Khách hàng bức xúc đến công ty tìm thì được hướng dẫn làm biên bản thanh lý hợp đồng, thu lại các hợp đồng bản chính đã ký kết trước đó. Công ty CP Trường Tiền Holdings thanh lý, cam kết sau thời điểm thanh lý sẽ hoàn trả lại tiền đã nộp cho khách hàng. Nhưng đến nay Công ty Trường Tiền vẫn không thực hiện theo cam kết.

Đến thời điểm hiện tại có khoảng 200 người tố cáo công ty nói trên chiếm đoạt gần 180 tỉ đồng. Hiện CQĐT Công an TP.HCM đang điều tra làm rõ.