Giang hồ cùng cựu chủ tịch thị trấn 'móc ngoặc' lũng đoạn đấu giá đất

Trong 2 ngày 19 và 20.6, TAND H.Cẩm Giàng đưa vụ án hình sự ra xét xử sơ thẩm đối với nhóm 33 bị cáo với các tội danh: gây rối trật tự công cộng, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ làm trái các quy định của pháp luật, trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT).

Theo cáo trạng của Viện KSND H.Cẩm Giàng, với mục đích mua toàn bộ các lô đất của dự án khu dân cư, khu Văn Chỉ, nghĩa trang liệt sĩ, bể bơi TT.Cẩm Giang, (H.Cẩm Giàng), trong thời gian từ ngày 16 - 29.9.2022, Phạm Văn Thủy (biệt danh Thủy 'gỗ', 53 tuổi, trú TT.Cẩm Giang) đã tổ chức nhiều cuộc họp để phân công nhiệm vụ cho nhiều người và trao đổi, xin ý kiến của Nguyễn Ngọc Đường (52 tuổi, trú TT.Cẩm Giang), là Chủ tịch UBND TT.Cẩm Giang thời điểm đó.

Sau đó, Thủy trực tiếp chỉ đạo 25 người mang tiểu sành đặt tại cổng Hội trường UBND TT.Cẩm Giang; đưa xe tải, máy xúc, biển cảnh báo, cọc tiêu, rào chắn ra chặn trên các đoạn đường dẫn đến trụ sở UBND TT.Cẩm Giang.

Chưa hết, Thủy còn chỉ đạo người tạo dựng va chạm giao thông giả với người dân mua được hồ sơ tham gia đấu giá đất, nhằm tạo áp lực mua lại hồ sơ; chỉ đạo người tụ tập, thị uy, gây huyên náo tại địa điểm bán hồ sơ và công trường thi công dự án, đưa ra thông tin đất của dự án có nhiều mồ mả, tranh chấp nhằm mục đích cản trở người dân mua hồ sơ tham gia đấu giá quyền sử dụng đất và xem đất.

C.T.V

Trong thời gian mở bán hồ sơ tham gia đấu giá quyền sử dụng đất thuộc dự án, Nguyễn Ngọc Đường dựa vào chức vụ, quyền hạn được giao, làm trái các quy định của pháp luật trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo các lực lượng bảo đảm trật tự, an toàn xã hội tại địa phương; đồng thuận, bao che và có hành vi giúp sức cho Thủy 'gỗ' cùng các nghi can khác thực hiện hành vi gây rối trật tự công cộng, cản trở người dân mua hồ sơ tham gia đấu giá quyền sử dụng đất thuộc dự án.

Mua hóa đơn khống

Ngoài ra, để hợp thức hóa đơn đầu vào đối với nhiên liệu dầu sử dụng trong quá trình thi công dự án, Thủy 'gỗ' và 3 người khác đã bàn bạc, thống nhất mua của Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Tiến Minh 26 hóa đơn GTGT khống mặt hàng dầu diezel 0,05S-II và sử dụng để kê khai thuế GTGT kỳ tính thuế tháng 6 và tháng 7.2022 tại Chi cục Thuế khu vực Cẩm Bình, làm tăng số tiền thuế GTGT được khấu trừ của Công ty TNHH Mạnh Anh với hơn 343 triệu đồng.

Để hợp thức hóa đơn đầu vào đối với một số nguyên vật liệu sử dụng trong quá trình thi công dự án, Thủy 'gỗ' còn cùng vợ là Hoàng Thị Điều đã bàn bạc, thống nhất với Phạm Thị Huê, Nguyễn Thị Hiên mua của Đỗ Thị Lan Anh và Nguyễn Bá Sang 4 hóa đơn GTGT không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo.

Tổng tiền hàng chưa có thuế GTGT trên 4 hóa đơn là hơn 11,7 tỉ đồng. Tổng tiền thuế GTGT trên 4 hóa đơn là hơn 1,1 tỉ đồng.

Tổng số tiền Phạm Văn Thủy, Hoàng Thị Điều đã trả cho Nguyễn Bá Sang, Đỗ Thị Lan Anh để mua trái phép 4 hóa đơn là hơn 1,5 tỉ đồng. Phạm Văn Thủy và Hoàng Thị Điều đã sử dụng 4 hóa đơn này để hạch toán hàng hóa đầu vào, kê khai thuế GTGT kỳ tính thuế tháng 6 và tháng 7.2022 tại Chi cục Thuế khu vực Cẩm Bình, làm tăng số tiền thuế GTGT được khấu trừ của Công ty TNHH Mạnh Anh là hơn 1,1 tỉ đồng.

CTV

Để hợp thức hóa đơn đầu vào cho Công ty TNHH Bảo Minh Hưng, Nguyễn Bá Sang và Đỗ Thị Lan Anh đã liên hệ và mua trái phép 4 hóa đơn GTGT của Ngô Văn Tới. Tổng tiền hàng chưa có thuế GTGT trên 4 hóa đơn là hơn 11,4 tỉ đồng. Tổng tiền thuế GTGT trên 4 hóa đơn là hơn 1,1 tỉ đồng.

Tổng số tiền Nguyễn Bá Sang, Đỗ Thị Lan Anh đã trả cho Ngô Văn Tới để mua trái phép 4 hóa đơn là hơn 687 triệu đồng. Từ việc mua bán trái phép hóa đơn, Nguyễn Bá Sang, Đỗ Thị Lan Anh đã thu lợi bất chính số tiền hơn 810 triệu đồng.

Từ việc mua bán trái phép hóa đơn, Ngô Văn Tới đã thu lợi bất chính số tiền hơn 687 triệu đồng. Phạm Văn Thủy, Hoàng Thị Điều đã sử dụng 30 hóa đơn mua trái phép của Công ty TNHH Bảo Minh Hưng và Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Tiến Minh để kê khai thuế GTGT kỳ tính thuế tháng 6 và tháng 7.2022 tại Chi cục Thuế khu vực Cẩm Bình làm tăng số tiền thuế GTGT được khấu trừ của Công ty TNHH Mạnh Anh là hơn 1,5 tỉ đồng.

Theo đó, Phạm Văn Thủy bị truy tố về tội gây rối trật tự công cộng, trốn thuế. Nguyễn Ngọc Đường bị truy tố về tội gây rối trật tự công cộng và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. 31 bị cáo khác bị truy về các tội: gây rối trật tự công cộng, trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn.

Sau 2 ngày xét xử, chiều 20.6, TAND H.Cẩm Giàng tuyên án đối với Thủy 'gỗ' cùng 32 đồng phạm, trong đó có cựu Chủ tịch UBND TT.Cẩm Giang.

HĐXX tuyên phạt Phạm Văn Thủy 28 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng, 26 tháng tù về tội trốn thuế, tổng hợp hình phạt là 54 tháng tù; phạt Nguyễn Ngọc Đường 25 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng, 15 tháng tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, tổng hợp hình phạt là 40 tháng tù.

30 bị cáo khác bị xử phạt từ 18 tháng tù cho hưởng án treo đến 51 tháng tù về các tội: gây rối trật tự công cộng, trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn, và 1 bị cáo bị xử phạt 210 triệu đồng về tội mua bán trái phép hoá đơn.