Ngày 22/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết, đang điều tra vụ án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” do Đào Thị Kiều Oanh, Lê Thị Kim Hoà, Lê Thị Tuyết Hương, Dương Bảo Trâm, Nguyễn Văn Lương thực hiện, xảy ra tại Q.Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.
Cụ thể, lợi dụng ứng dụng AlePay có ký kết với các ngân hàng cung cấp thẻ tín dụng về chương trình thanh toán trả góp 0% qua cổng Alepay dành cho các khách hàng mua hàng trả góp trên các trang mạng điện tử có liên kết với cổng thanh toán Alepay. Đào Thị Kiều Oanh, Lê Thị Kim Hòa và Nguyễn Văn Lương đã tổ chức cho rất nhiều nhân viên gọi điện thoại tư vấn với khách hàng sử dụng thẻ tín dụng tại các ngân hàng về chuyển đổi tiền mặt từ thẻ tín dụng, theo kịch bản:
Nhân viên của Oanh và Hòa giới thiệu là nhân viên bộ phận rút tiền mặt từ thẻ tín dụng của khách hàng (làm cho khách hàng nhầm tưởng là nhân viên của ngân hàng phát hành thẻ tín dụng) và tư vấn khách hàng rút tiền mặt trong thẻ tín dụng với lãi suất trả góp 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng hoặc 12 tháng là 0%, nhưng không thông báo số phí thực tế sẽ mất khi thực hiện thanh toán tại cổng thanh toán Alepay để rút tiền mặt cho khách hàng cụ thể là bao nhiêu.
Khi khách hàng đồng ý rút tiền mặt từ thẻ tín dụng thì nhân viên sẽ kết bạn Zalo để trao đổi với chủ thẻ tín dụng, yêu cầu chủ thẻ cung cấp: tên, mã thẻ, ngày hết hạn, mã 3 số in (số CVV) phía sau thẻ, Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, số tiền mặt và tài khoản ngân hàng chủ thẻ tín dụng muốn nhận.
Sau khi có được các thông tin này, các đối tượng nhập thông tin khách hàng vào link thanh toán từ cổng thanh toán Alepay có kết nối với tài khoản kieuoanhmobile89@gmail.com, kieuoanhtcus@gmail.com, giaiphaptaichinh1010@gmail.com của Oanh trên Alepay thực hiện thanh toán từ thông tin thẻ tín dụng của khách hàng. Sau khi thực hiện thanh toán trên link đã hoàn tất và thẻ tín dụng của khách hàng đã bị trừ tiền qua cổng Alepay thành công, các đối tượng thực hiện ứng tiền trước chuyển khoản tiền từ tài khoản cá nhân của Hương và Trâm vào số tài khoản của khách hàng đã cung cấp từ trước (khách hàng chỉ nhận khoảng 75%/tổng số tiền bị trừ trong tài khoản thẻ tín dụng), các đối tượng chiếm đoạt 25% số tiền còn lại. Kết quả xác minh tại Công ty Ngân Lượng (đơn vị quản lý ứng dụng Alepay) xác định tại tài khoản kieuoanhmobile89@gmail.com của Đào Thị Kiều Oanh, trong tháng 12/2022 đã thực hiện nhận tiền của nhiều khách hàng, sau đó rút tổng số tiền 2.135.330.096đ, chuyển lại cho khách hàng 75% tương đương 1.601.497.000₫, chiếm đoạt 533.832.000đ.
Để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh thông báo cho các đơn vị, cá nhân bị hại đã bị nhân viên Công ty TNHH TMDV Quốc Tế P&L gọi điện thoại tư vấn về chuyển đổi tiền mặt từ thẻ tín dụng, qua đó chiếm đoạt một phần tiền của khách hàng với hình thức nêu trên đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh để cập nhật đơn tố cáo cùng tài liệu kèm theo.
Địa chỉ liên hệ: Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội ( CSĐTTP về TTXH) Công an Q.Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, địa chỉ số 340 Hoàng Văn Thụ, P.4, Q.Tân Bình hoặc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh (Đội 9, Phòng Cảnh sát Kinh tế), số 674 đường 3/2, P.14, Q.10, TP. Hồ Chí Minh.