Tối 24.6, Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với ông Nguyễn Ngọc Phương (44 tuổi, trú tại Quảng Ninh) về tội "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới", quy định tại điều 189 bộ luật Hình sự, sau khi Viện KSND tối cao phê chuẩn.

BỘ CÔNG AN

Theo Bộ Công an, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang thụ lý điều tra hình sự "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" xảy ra tại Hà Nội và các địa phương khác. Ông Phương là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần vàng Phú Cường.

Trước đó, ngày 15.6, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Ngọc Phương. 

Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án cũng như hành vi vi phạm của ông Phương và những người có liên quan.